Библиографическое описание:Шапиро, Л. Г. Правовые и криминалистические аспекты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов = Legal and criminalistics aspects of counteraction to legalization (laundering) of proceeds of crime / Л. Г. Шапиро. - (Уголовный процесс. Криминалистика). - Текст : непосредственный // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 2016. - № 4. - С. 209-214. - Библиогр. в сносках. - ISSN 2227-7315.
Аннотация:Рассматриваются актуальные способы легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем; роль Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу в их выявлении и проблемы ее взаимодействия с иными контролирующими и правоохранительными органами; значение специальных знаний при производстве предварительной проверки первичной информации о фактах легализации преступных доходов, расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел. Обращается внимание на проблемы, с которыми сопряжено противодействие легализации преступных доходов, предлагаются возможные варианты их решения.
