1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
  4. Журнал «Деньги и кредит»
  5. Выпуск 2015 г. № 2
К вопросу осовершенствованиинадзора за кредитнымии некредитнымифинансовымиорганизациями вобласти ПОД/ФТ Рудько-Силиванов В. В.Вишняк Г. В.Долматова Т. В.2015 год

К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ
статья из журнала

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ (Р 836)
Библиографическое описание: Рудько-Силиванов, В. В. К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ / В. В. Рудько-Силиванов , Г. В. Вишняк, Т. В. Долматова. - (Проблемы и суждения). - Текст : непосредственный // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (8 назв.). - ISSN 0130-3090.
Аннотация: В статье изложен комплексный подход к организации риск-ориентированного надзора за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций в области ПОД/ФТ в рамках его основных элементов: осуществления финансового мониторинга, мониторинга сомнительных операций, контрольных процедур, оценки рисков с учетом складывающейся в Главном управлении банка России по Приморскому краю практики. Предложены пути решения возникающих проблем, обозначены задачи на перспективу.
Год издания: 2015
Авторы: Рудько-Силиванов В. В. , Вишняк Г. В. , Долматова Т. В.
Источник: Деньги и кредит
Выпуск: № 2
Номера страниц: 24-31
Количество экземпляров:
  • Абонемент научной литературы (пр. Свободный, 79, Б1-14): свободно 1 из 1 экземпляров

Похожие публикации

Совершенствованиезаконодательства оПОД/ФТ в частиупрощеннойидентификацииклиентов Достов В. Л.Емелин А. В.2014 год

Совершенствование законодательства о ПОД/ФТ в части упрощенной идентификации клиентов

  • Достов В. Л. и др.
  • 2014 год
Надзор банка Россииза исполнениемосновных обязанностейкредитных организацийв сферепротиводействиялегализации … Рождественская ТатьянаЭдуардовнаГузнов Алексей Геннадьевич2016 год

Надзор банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере…

  • Рождественская Татьяна Эдуардовна и др.
  • 2016 год
Актуальные вопросыдеятельности БанкаРоссии в сферепротиводействиялегализации(отмыванию) доходов,полученных… Скобелкин Д. Г.2015 год

Актуальные вопросы деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию)…

  • Скобелкин Д. Г.
  • 2015 год
Консолидациябанковской системы вцелях противодействиянезаконным финансовымоперациям Скобелкин Д. Г.2016 год

Консолидация банковской системы в целях противодействия незаконным финансовым операциям

  • Скобелкин Д. Г.
  • 2016 год
Обстоятельства ивозможные последствияприменения новыхправил идентификациифизических лиц приобмене валюты Малышев П. Ю.2016 год

Обстоятельства и возможные последствия применения новых правил идентификации физических лиц при…

  • Малышев П. Ю.
  • 2016 год
О надзоре за банками,использующими подходвнутренних рейтинговк оценке кредитногориска (на примереБанка Англии) Стежкин А. А.Шатохина Ю. А.2016 год

О надзоре за банками, использующими подход внутренних рейтингов к оценке кредитного риска (на…

  • Стежкин А. А. и др.
  • 2016 год

Основы финансового мониторинга в кредитных организациях

  • Горюкова Ольга Валерьевна
  • 2014 год
Актуальные вопросыпротиводействиянезаконным финансовымоперациям вбанковской сфере Шаманина Е. И.2014 год

Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере

  • Шаманина Е. И.
  • 2014 год

Показать ещё

К вопросу обограничении расчетовналичными деньгами вцелях противодействияуклонению от уплатыналогов и иной… Юров А. В.Черкасов В. Ю.2017 год

К вопросу об ограничении расчетов наличными деньгами в целях противодействия уклонению от уплаты…

  • Юров А. В. и др.
  • 2017 год
Платежные услуги сиспользованиемэлектронных средствплатежа ипротиводействиелегализации(отмыванию) доходов,… Ревенков П. В.Липатов А. О.2017 год

Платежные услуги с использованием электронных средств платежа и противодействие легализации …

  • Ревенков П. В. и др.
  • 2017 год

Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ

  • Курьянов Александр Михайлович
  • 2024 год
Рейтинги предприятий,присваиваемые БанкомФранции Харитонова Е. Э.2015 год

Рейтинги предприятий, присваиваемые Банком Франции

  • Харитонова Е. Э.
  • 2015 год
Вызовы дезинфляциидля банковскойсистемы (точказрения) Матовников М. Ю.2017 год

Вызовы дезинфляции для банковской системы (точка зрения)

  • Матовников М. Ю.
  • 2017 год
Тенденции и вызовыналичного денежногообращения насовременном этапе(Материалымеждународнойконференции, Санкт… 2014 год

Тенденции и вызовы наличного денежного обращения на современном этапе (Материалы международной…

  • 2014 год
Актуальные вопросызаключения под стражуза экономическиепреступления Степанов-Егиянц ВладимирГеоргиевич2019 год

Актуальные вопросы заключения под стражу за экономические преступления

  • Степанов-Егиянц Владимир Георгиевич
  • 2019 год
К вопросу оразработке проблемыпротиводействиялегализациипреступных доходов намеждународном уровне Гриб Владимир Григорьевич2012 год

К вопросу о разработке проблемы противодействия легализации преступных доходов на международном…

  • Гриб Владимир Григорьевич
  • 2012 год