1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
  4. Журнал «Деньги и кредит»
  5. Выпуск 2014 г. № 7
Совершенствованиезаконодательства оПОД/ФТ в частиупрощеннойидентификацииклиентов Достов В. Л.Емелин А. В.2014 год

Совершенствование законодательства о ПОД/ФТ в части упрощенной идентификации клиентов
статья из журнала

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ
Библиографическое описание: Достов, В. Л. Совершенствование законодательства о ПОД/ФТ в части упрощенной идентификации клиентов / В. Л. Достов, А. В. Емелин. - (Актуальная тема). - Текст : непосредственный // Деньги и кредит. - 2014. - № 7. - С. 7-10. - ISSN 0130-3090.
Аннотация: В настоящей статье приведен краткий анализ основных положений проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования упрощенной и делегированной идентификации"), которые регулируют институт "упрощенной идентификации клиента". Представляется, что потенциал для оптимизации механизмов и процедур идентификации далеко не исчерпан. Регулятору, органам государственной власти и законодателям предлагается обратить внимание на некоторые дополнительные пути повышения их эффективности.
Год издания: 2014
Авторы: Достов В. Л. , Емелин А. В.
Источник: Деньги и кредит
Выпуск: № 7
Номера страниц: 7-10
Количество экземпляров:
  • Абонемент научной литературы (пр. Свободный, 79, Б1-14): свободно 1 из 1 экземпляров

Похожие публикации

К вопросу осовершенствованиинадзора за кредитнымии некредитнымифинансовымиорганизациями вобласти ПОД/ФТ Рудько-Силиванов В. В.Вишняк Г. В.Долматова Т. В.2015 год

К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в…

  • Рудько-Силиванов В. В. и др.
  • 2015 год
Конференция АРБ поисполнению банкамитребованийзаконодательства поПОД/ФТ 2017 год

Конференция АРБ по исполнению банками требований законодательства по ПОД/ФТ

  • 2017 год
Верховный суд РФ вочередной разпоставил под сомнениеправо банков повышатькомиссии засомнительные и неочень… Молохов А. В.2021 год

Верховный суд РФ в очередной раз поставил под сомнение право банков повышать комиссии за…

  • Молохов А. В.
  • 2021 год
Актуальные вопросыдеятельности БанкаРоссии в сферепротиводействиялегализации(отмыванию) доходов,полученных… Скобелкин Д. Г.2015 год

Актуальные вопросы деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию)…

  • Скобелкин Д. Г.
  • 2015 год

Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ

  • Курьянов Александр Михайлович
  • 2024 год
Актуальные вопросыпротиводействиянезаконным финансовымоперациям вбанковской сфере Шаманина Е. И.2014 год

Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере

  • Шаманина Е. И.
  • 2014 год
О совершенствованиимеханизмов участиянотариусов в системепротиводействиялегализации(отмыванию)преступных… Жук Олег Дмитриевич2024 год

О совершенствовании механизмов участия нотариусов в системе противодействия легализации …

  • Жук Олег Дмитриевич
  • 2024 год
Как банк - налоговыйагент должен отражатьв декларации поналогу на прибыльсведения о доходахклиента в случае… Гильмутдинов ДамирРижская Мария2016 год

Как банк - налоговый агент должен отражать в декларации по налогу на прибыль сведения о доходах…

  • Гильмутдинов Дамир и др.
  • 2016 год

Показать ещё

Закон о сделках сплатежом в рассрочку(Abzahlungsgesetz)1894 г. как примерсоциальноориентированного… Лысенко О. Л.2019 год

Закон о сделках с платежом в рассрочку (Abzahlungsgesetz) 1894 г. как пример социально…

  • Лысенко О. Л.
  • 2019 год
К вопросу обограничении расчетовналичными деньгами вцелях противодействияуклонению от уплатыналогов и иной… Юров А. В.Черкасов В. Ю.2017 год

К вопросу об ограничении расчетов наличными деньгами в целях противодействия уклонению от уплаты…

  • Юров А. В. и др.
  • 2017 год
Консолидациябанковской системы вцелях противодействиянезаконным финансовымоперациям Скобелкин Д. Г.2016 год

Консолидация банковской системы в целях противодействия незаконным финансовым операциям

  • Скобелкин Д. Г.
  • 2016 год
Обстоятельства ивозможные последствияприменения новыхправил идентификациифизических лиц приобмене валюты Малышев П. Ю.2016 год

Обстоятельства и возможные последствия применения новых правил идентификации физических лиц при…

  • Малышев П. Ю.
  • 2016 год
Платежные услуги сиспользованиемэлектронных средствплатежа ипротиводействиелегализации(отмыванию) доходов,… Ревенков П. В.Липатов А. О.2017 год

Платежные услуги с использованием электронных средств платежа и противодействие легализации …

  • Ревенков П. В. и др.
  • 2017 год
Проблемы примененияуголовного закона обответственности занезаконную банковскуюдеятельность Ляскало А. Н.2015 год

Проблемы применения уголовного закона об ответственности за незаконную банковскую деятельность

  • Ляскало А. Н.
  • 2015 год
Противодействиелегализациипреступных доходов впроцессе привлечениялиц кадминистративнойответственности по… Ивкова Анна Владимировна2013 год

Противодействие легализации преступных доходов в процессе привлечения лиц к административной…

  • Ивкова Анна Владимировна
  • 2013 год
Противодействиелегализации доходов,полученных преступнымпутем, с применениемсовременныхмеждународно-правовыхнорм Кужиков Валерий Николаевич2015 год

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, с применением современных…

  • Кужиков Валерий Николаевич
  • 2015 год