1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
  4. Журнал «Деньги и кредит»
  5. Выпуск 2014 г. № 5
Актуальные вопросыпротиводействиянезаконным финансовымоперациям вбанковской сфере Шаманина Е. И.2014 год

Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере
статья из журнала

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ
Библиографическое описание: Шаманина, Е. И. Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере / Е. И. Шаманина. - (Проблемы и суждения). - Текст : непосредственный // Деньги и кредит. - 2014. - № 5. - С. 34-38. - ISSN 0130-3090.
Аннотация: В статье рассматриваются изменения международных стандартов и российского законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и некоторые аспекты их применения. отмечены отдельные вопросы реализации риск-ориентированного подхода в банковской системе. Выделены основные изменения в отдельных законодательных актах Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям.
Год издания: 2014
Авторы: Шаманина Е. И.
Источник: Деньги и кредит
Выпуск: № 5
Номера страниц: 34-38
Количество экземпляров:
  • Абонемент научной литературы (пр. Свободный, 79, Б1-14): свободно 1 из 1 экземпляров

Похожие публикации

Актуальные вопросыдеятельности БанкаРоссии в сферепротиводействиялегализации(отмыванию) доходов,полученных… Скобелкин Д. Г.2015 год

Актуальные вопросы деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию)…

  • Скобелкин Д. Г.
  • 2015 год
Актуальные вопросыопределенияотраслевойпринадлежностибанковского права Лысова Юлия2015 год

Актуальные вопросы определения отраслевой принадлежности банковского права

  • Лысова Юлия
  • 2015 год
Консолидациябанковской системы вцелях противодействиянезаконным финансовымоперациям Скобелкин Д. Г.2016 год

Консолидация банковской системы в целях противодействия незаконным финансовым операциям

  • Скобелкин Д. Г.
  • 2016 год
Проблемы примененияуголовного закона обответственности занезаконную банковскуюдеятельность Ляскало А. Н.2015 год

Проблемы применения уголовного закона об ответственности за незаконную банковскую деятельность

  • Ляскало А. Н.
  • 2015 год
Государственноеуправление в сферефинансовогомониторинга Конджакулян Карен Манвелович2017 год

Государственное управление в сфере финансового мониторинга

  • Конджакулян Карен Манвелович
  • 2017 год
К вопросу оприменении принциповИОСКО в сферепротиводействияотмыванию доходов,полученных преступнымпутем Тагашева Ольга Валентиновна2015 год

К вопросу о применении принципов ИОСКО в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных…

  • Тагашева Ольга Валентиновна
  • 2015 год
Надзор банка Россииза исполнениемосновных обязанностейкредитных организацийв сферепротиводействиялегализации … Рождественская ТатьянаЭдуардовнаГузнов Алексей Геннадьевич2016 год

Надзор банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере…

  • Рождественская Татьяна Эдуардовна и др.
  • 2016 год
Правила внутреннегоконтроляиндивидуальногоаудитора в целяхпротиводействиялегализации доходов,полученных… Лосева Н. А.2013 год

Правила внутреннего контроля индивидуального аудитора в целях противодействия легализации доходов…

  • Лосева Н. А.
  • 2013 год

Показать ещё

Концепция правовойполитики в сферепротиводействиялегализации(отмыванию)преступных доходов врезультате… Ерахтина Е. А.2019 год

Концепция правовой политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в…

  • Ерахтина Е. А.
  • 2019 год
Макроэкономическийразборпротиводействиятеневым финансовымпотокам в России Слепов В. А.Бурлачков В. К.Волков И. И.2017 год

Макроэкономический разбор противодействия теневым финансовым потокам в России

  • Слепов В. А. и др.
  • 2017 год
Правовые основыпротиводействияфинансированиютерроризма илегализации доходов,полученных преступнымпутем, в… Непомнящих Юлия Станиславовна2018 год

Правовые основы противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных…

  • Непомнящих Юлия Станиславовна
  • 2018 год
О совершенствованиимеханизмов участиянотариусов в системепротиводействиялегализации(отмыванию)преступных… Жук Олег Дмитриевич2024 год

О совершенствовании механизмов участия нотариусов в системе противодействия легализации …

  • Жук Олег Дмитриевич
  • 2024 год
Противодействиелегализации доходов,полученных отнезаконного оборотанаркотических средств Васильева Мария Константиновна2015 год

Противодействие легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств

  • Васильева Мария Константиновна
  • 2015 год
Финансовые операции исделки как элементыобъективной сторонылегализации Ласкало А. Н.2014 год

Финансовые операции и сделки как элементы объективной стороны легализации

  • Ласкало А. Н.
  • 2014 год
Финансовые операции исделки по легализациипреступных доходов вновых разъясненияхПленума ВерховногоСуда… Ляскало Алексей Николаевич2016 год

Финансовые операции и сделки по легализации преступных доходов в новых разъяснениях Пленума…

  • Ляскало Алексей Николаевич
  • 2016 год
Противодействиелегализациипреступных доходов впроцессе привлечениялиц кадминистративнойответственности по… Ивкова Анна Владимировна2013 год

Противодействие легализации преступных доходов в процессе привлечения лиц к административной…

  • Ивкова Анна Владимировна
  • 2013 год