1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
  4. Журнал «Финансы»
  5. Выпуск 2016 г. № 8
Финансовые меры вборьбе с отмываниемденег:законодательныеаспекты Великова Е. Е.Мамбеталиева А. Н.2016 год

Финансовые меры в борьбе с отмыванием денег: законодательные аспекты
статья из журнала

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ
Библиографическое описание: Великова, Е. Е. Финансовые меры в борьбе с отмыванием денег: законодательные аспекты / Е. Е. Великова, А. Н. Мамбеталиева. - (Налоги: теория и практика). - Текст : непосредственный // Финансы. - 2016. - № 8. - С. 29-34. - ISSN 0869-446X.
Аннотация: Рассмотрены основные положения финансового законодательства Российской Федерации, принятые в соответствии с рекомендациями Группы по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Год издания: 2016
Авторы: Великова Е. Е. , Мамбеталиева А. Н.
Источник: Финансы
Выпуск: № 8
Номера страниц: 29-34
Количество экземпляров:
  • Абонемент научной литературы (пр. Свободный, 79, Б1-14): свободно 1 из 1 экземпляров

Похожие публикации

Противодействиеотмыванию денег ифинансовый мониторинг Танющева Н. Ю.Куницына Н. Н.2020 год

Противодействие отмыванию денег и финансовый мониторинг

  • Танющева Н. Ю. и др.
  • 2020 год
Неуплата налогов иотмывание денег -связь есть Макогон Елена2014 год

Неуплата налогов и отмывание денег - связь есть

  • Макогон Елена
  • 2014 год
Идентификацияклиентов на рынкерозничных финансовыхуслуг: требованияФАТФ и российскаяпрактика Достов В. Л.Шуст П. М.2016 год

Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика

  • Достов В. Л. и др.
  • 2016 год
Борьба с отмываниемдоходов. Как банкиосуществляют контрольза подозрительнымисделками Куделич Е. А.2014 год

Борьба с отмыванием доходов. Как банки осуществляют контроль за подозрительными сделками

  • Куделич Е. А.
  • 2014 год
Финансовый мониторингв субъектахстрахового дела Дедиков С. В.2020 год

Финансовый мониторинг в субъектах страхового дела

  • Дедиков С. В.
  • 2020 год
Международноесотрудничество вборьбе с финансовымипреступлениями Трунцевский Юрий Владимирович2014 год

Международное сотрудничество в борьбе с финансовыми преступлениями

  • Трунцевский Юрий Владимирович
  • 2014 год

Отмывание денег через Интернет-технологии

  • Логинов Евгений Леонидович
  • 2017 год
Использованиекриптовалют сквозьпризму рекомендацийГруппы разработкифинансовых мер борьбыс отмыванием денег(ФАТФ) Старостина М.Бегер А.2018 год

Использование криптовалют сквозь призму рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с…

  • Старостина М. и др.
  • 2018 год

Показать ещё

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

  • Дудка Александр и др.
Финансовые рынки вусловиях борьбы сотмыванием денег икоррупцией Покачалова Е. В.Давиденко Д. В.2015 год

Финансовые рынки в условиях борьбы с отмыванием денег и коррупцией

  • Покачалова Е. В. и др.
  • 2015 год

Криминологические аспекты мер безопасности в финансовой системе России. Монография

  • Моргун О. В.
  • 2021 год
Явление коррупции вКитае и реальностьсовременной России:вопросысовершенствованиязаконодательной базы Макаров Андрей ВладимировичЖукова Александра Сергеевна2012 год

Явление коррупции в Китае и реальность современной России: вопросы совершенствования…

  • Макаров Андрей Владимирович и др.
  • 2012 год

Административно-правовые аспекты борьбы с коррупцией в системе исполнительной власти в РФ….

  • Братановский С. Н. и др.
  • 2019 год
К вопросу осовершенствованиинадзора за кредитнымии некредитнымифинансовымиорганизациями вобласти ПОД/ФТ Рудько-Силиванов В. В.Вишняк Г. В.Долматова Т. В.2015 год

К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в…

  • Рудько-Силиванов В. В. и др.
  • 2015 год
Современное состояниепреступности,связанной снезаконным оборотомдиких животных, имеры борьбы с ней в… Лыу Хоай БаоТью Ван Хунг2022 год

Современное состояние преступности, связанной с незаконным оборотом диких животных, и меры борьбы…

  • Лыу Хоай Бао и др.
  • 2022 год

Правовые и управленческие меры борьбы с пандемией в России: ретроспективный взгляд в 2020 год….

  • Зайцева О. В.
  • 2022 год