Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика

Достов В. Л.; Шуст П. М.

База данных: Каталог библиотеки СФУ (Д 706)

Библиографическое описание: Достов, В. Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В. Л. Достов, П. М. Шуст. - (Практика) (Организация и управление). - Текст : непосредственный // Банковское дело. - 2016. - № 3. - С. 76-81 : фот. - Библиогр.: с. 81 (7 назв.). - ISSN 2071-4904.

Аннотация: Основные требования международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) к надлежащей проверке клиента, а также ключевые параметры российского законодательства в части идентификации физических лиц.

Год издания: 2016

Авторы: Достов В. Л. , Шуст П. М.

Источник: Банковское дело

Выпуск: № 3

Номера страниц: 76-81

Количество экземпляров:

Книгохранилище научной литературы (пр. Свободный, 79, 4 этаж): свободно 1 из 1 экземпляров

Показать дополнительные сведения

Автоматизация бизнес-процессов при идентификации клиентов в свете последних требований…

Максимова Д. и др.
2018 год

Розничный форекс-рынок - неотъемлемая составляющая финансового рынка

Буздалин А. В.
2016 год

Финансовые меры в борьбе с отмыванием денег: законодательные аспекты

Великова Е. Е. и др.
2016 год

Международные стандарты ФАТФ 2012 года

Шашкова Анна Владиславовна
2015 год

Упрощенная идентификация клиента: возможности операторов связи

Мацкевич А. Ю.
2016 год

ЦБ расскажет, кто есть кто

Долженков Алексей
2021 год

Конференция АРБ по исполнению банками требований законодательства по ПОД/ФТ

2017 год

Основы финансового мониторинга в кредитных организациях

Горюкова Ольга Валерьевна
2014 год

Меры по надлежащей проверке клиента: новые подходы к повышению эффективности

Достов В. Л. и др.
2012 год

Стратегия привлечения и удержания банковских клиентов в условиях высокой конкуренции

Брижак О. В. и др.
2024 год

Анализ международного рынка услуг состоятельным частным клиентам банков

Попова Е. М. и др.
2014 год

Финансовый мониторинг

Янкина Ирина Александровна и др.
2022 год

О перспективах развития удаленной идентификации клиентов

Медведева Е. А.
2018 год

Использование криптовалют сквозь призму рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с…

Старостина М. и др.
2018 год

Антиотмывочный закон получил второе дыхание

Молохов А. В. и др.
2018 год

Формирование конкурентной стратегии банка на рынке розничных услуг необходимо

Сокульский А. В. и др.
2017 год

Библиотечно-издательский комплекс СФУ

Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика
статья из журнала

Похожие публикации