Аннотация:Банки должны знать конечных бенефициаров своих клиентов, выявлять репутационные риски, оценивать кредитоспособность. Главный источник такой информации - данные, представленные клиентом. Какие возможности есть у банка проверить и дополнить эту информацию, опираясь на независимые, публичные сведения, как того требует законодательство?
