1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
Бесконечныебенефициары: долго лиим оставаться в тени? Яковлев С. Ю.2014 год

Бесконечные бенефициары: долго ли им оставаться в тени?
статья из журнала

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ
Аннотация: Банки должны знать конечных бенефициаров своих клиентов, выявлять репутационные риски, оценивать кредитоспособность. Главный источник такой информации - данные, представленные клиентом. Какие возможности есть у банка проверить и дополнить эту информацию, опираясь на независимые, публичные сведения, как того требует законодательство?
Год издания: 2014
Авторы: Яковлев С. Ю.
Источник: Банковское дело
Выпуск: № 6
Номера страниц: 38-40

Похожие публикации

Вопросысовершенствованияподходов к оценкекредитоспособности Конягина М. Н.Клишина Я. А.2015 год

Вопросы совершенствования подходов к оценке кредитоспособности

  • Конягина М. Н. и др.
  • 2015 год
Чего на самом делехотят клиенты? Ракмэн Майкл2018 год

Чего на самом деле хотят клиенты?

  • Ракмэн Майкл
  • 2018 год
Стабильным и успешнымможно оставаться и вкризис Сивелькина Светлана Васильевна2015 год

Стабильным и успешным можно оставаться и в кризис

  • Сивелькина Светлана Васильевна
  • 2015 год
Увеличатся лииностранныеинвестиции в дочерниебанки в России? Косарев В. Е.Та Ву Конг2013 год

Увеличатся ли иностранные инвестиции в дочерние банки в России?

  • Косарев В. Е. и др.
  • 2013 год
Верховный Суд защитилбанковскую тайну Молохов А. В.Порубиновская В. В.2019 год

Верховный Суд защитил банковскую тайну

  • Молохов А. В. и др.
  • 2019 год
Банк Россииспрогнозировал ростстоимости санируемыхим банков в полторараза 2018 год

Банк России спрогнозировал рост стоимости санируемых им банков в полтора раза

  • 2018 год
Обязан лиработодатель припереводе офиса вдругую местностьпроизвести сокращениештата? Вправе лиработодатель… Буланцов МихаилГорностаев ВячеславПанова Наталья2017 год

Обязан ли работодатель при переводе офиса в другую местность произвести сокращение штата? Вправе…

  • Буланцов Михаил и др.
  • 2017 год
Соответствуют лисистемы оплаты трудав российских банкахрезультатамдеятельности и уровнюпринимаемых рисков? Голубев С. С.2016 год

Соответствуют ли системы оплаты труда в российских банках результатам деятельности и уровню…

  • Голубев С. С.
  • 2016 год

Показать ещё

Со счета клиента былипроизведенынесанкционированныесписания средствпосле обновлениясистемы"банк-клиент". Какие… Ложечникова ЕленаТкач ОльгаМиллер Оксана2019 год

Со счета клиента были произведены несанкционированные списания средств после обновления системы …

  • Ложечникова Елена и др.
  • 2019 год
Может ли бюджетноеили казенноеучреждение открытьрасчетный счет вбанке? Емельянова ОльгаВолкова ОльгаТкач Ольга2018 год

Может ли бюджетное или казенное учреждение открыть расчетный счет в банке?

  • Емельянова Ольга и др.
  • 2018 год
Информационнаясистема маркетинга вИнститутеэлектросварки им. Е.О. Патона НАН Украины Мазур А. А.Любовная Л. Б.Маковецкая О. К.2015 год

Информационная система маркетинга в Институте электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины

  • Мазур А. А. и др.
  • 2015 год
Должно лигосударственноеунитарное предприятиеразмещать временносвободные денежныесредства в депозитыбанков? Чашина ТатьянаСерков АркадийАмирова Лариса2017 год

Должно ли государственное унитарное предприятие размещать временно свободные денежные средства в…

  • Чашина Татьяна и др.
  • 2017 год
Зачем и каквкладываться вразвитие клиентскойбазы Караван Е. В.2018 год

Зачем и как вкладываться в развитие клиентской базы

  • Караван Е. В.
  • 2018 год
Из-за отсутствиясведений в ЕГРЮЛ оновом директоре банкне исполняетплатежные поручения.Правомерны лидействия банка? Ефимова ОльгаПивоварова МаринаШироков Сергей2021 год

Из-за отсутствия сведений в ЕГРЮЛ о новом директоре банк не исполняет платежные поручения….

  • Ефимова Ольга и др.
  • 2021 год
Нужно ли требоватьновую банковскоюгарантию погосконтракту, еслигарант реорганизованв форме присоединенияк… Тимошенко ВалерийЕрин ПавелБерсегян Артем2019 год

Нужно ли требовать новую банковскою гарантию по госконтракту, если гарант реорганизован в форме…

  • Тимошенко Валерий и др.
  • 2019 год
Клиент подмикроскопом: опытРайффайзенбанка Суровых А.2017 год

Клиент под микроскопом: опыт Райффайзенбанка

  • Суровых А.
  • 2017 год