Библиографическое описание:Яковлев, С. Ю. Бесконечные бенефициары: долго ли им оставаться в тени? / С. Ю. Яковлев. - (Аналитика) (Регулирование и надзор). - Текст : непосредственный // Банковское дело. - 2014. - № 6. - С. 38-40 : фот. - ISSN 2071-4904.
Аннотация:Банки должны знать конечных бенефициаров своих клиентов, выявлять репутационные риски, оценивать кредитоспособность. Главный источник такой информации - данные, представленные клиентом. Какие возможности есть у банка проверить и дополнить эту информацию, опираясь на независимые, публичные сведения, как того требует законодательство?
Ключевые слова:бенефициары, банки, клиенты банков, кредитоспособность, корпоративная информация, источники информации, глобальные базы данных, корпоративная собственность
