Библиографическое описание:Каратаев, М. В. Система внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ как элемент бизнес-процесса банка / М. В. Каратаев, Е. В. Каратаев. - (Практика) (Регулирование и надзор). - Текст : непосредственный // Банковское дело. - 2012. - № 5. - С. 55-59 : фот., рис. - ISSN 2071-4904.
Аннотация:Рассмотрены вопросы функционирования системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма как элемента бизнес-процесса современного коммерческого банка. Предложена модель оценки ее эффективности.
