Правила внутреннего контроля индивидуального аудитора в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Лосева Н. А.

База данных: Каталог библиотеки СФУ (Л 79)

Библиографическое описание: Лосева, Н. А. Правила внутреннего контроля индивидуального аудитора в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Н. А. Лосева. - (Внутренний контроль, внутренний аудит). - Текст : непосредственный // Аудитор. - 2013. - № 5. - С. 20-25. - Библиогр.: с. 25 (3 назв.).

Аннотация: В статье рассматриваются требования и критерии системы внутреннего контроля индивидуального аудитора в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Год издания: 2013

Авторы: Лосева Н. А.

Источник: Аудитор

Выпуск: № 5

Номера страниц: 20-25

Количество экземпляров:

Абонемент научной литературы (пр. Свободный, 79, Б1-14): свободно 1 из 1 экземпляров

Показать дополнительные сведения

Актуальные вопросы деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Скобелкин Д. Г.
2015 год

Надзор банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Рождественская Татьяна Эдуардовна и др.
2016 год

Правовые основы противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем, в Шанхайской организации сотрудничества и ее государствах-членах

Непомнящих Юлия Станиславовна
2018 год

Методы управления рисками кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Ковалева Софья Евгеньевна
2013 год

Новые возможности противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Соловьев Иван Николаевич
2014 год

Правила внутреннего контроля качества работы индивидуального аудитора

Лосева Н. А.
2013 год

Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма

2017 год

Международно-правовое регулирование системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Замышляев Дмитрий Владимирович и др.
2016 год

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Словацкой Республике в соответствии с новым законом

Стиеранка Йозеф
2012 год

Современные аспекты деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, как ключевое направление обеспечения внутренней безопасности коммерческих банков

Шалаев И. А. и др.
2021 год

О совершенствовании механизмов участия нотариусов в системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

Жук Олег Дмитриевич
2024 год

О противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма при сокращении нелегального оборота драгоценных металлов и драгоценных камней

Жук Олег Дмитриевич
2024 год

Библиотечно-издательский комплекс СФУ

Похожие документы