Библиографическое описание:Баусов, Анатолий. Требования о раскрытии информации о клиентах в рамках процедуры KYC / А. Баусов. - (Управление компанией). - Текст : непосредственный // Корпоративный юрист. - 2012. - № 7. - С. 22-25. - ISSN 1816-109X.
Аннотация:О комплексном изучении бизнеса клиентов финансово-кредитными организациями, необходимых для выявления потенциальных источников угрозы.
Ключевые слова:банковское право, банковские процедуры, раскрытие информации, изучение клиентов, безопасность банков, банковская безопасность, финансовая безопасность, борьба с отмыванием денег
Рубрики:Право, Обязательственное право
ISSN:1816-109X
Идентификаторы:полочный индекс Б 29, шифр /Б 29-913561
