1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
  4. Журнал «Корпоративный юрист»
  5. Выпуск 2012 г. № 7
Требования ораскрытии информациио клиентах в рамкахпроцедуры KYC Баусов Анатолий2012 год

Требования о раскрытии информации о клиентах в рамках процедуры KYC
статья из журнала

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ (Б 29)
Библиографическое описание: Баусов, Анатолий. Требования о раскрытии информации о клиентах в рамках процедуры KYC / А. Баусов. - (Управление компанией). - Текст : непосредственный // Корпоративный юрист. - 2012. - № 7. - С. 22-25. - ISSN 1816-109X.
Аннотация: О комплексном изучении бизнеса клиентов финансово-кредитными организациями, необходимых для выявления потенциальных источников угрозы.
Год издания: 2012
Авторы: Баусов Анатолий
Источник: Корпоративный юрист
Выпуск: № 7
Номера страниц: 22-25
Количество экземпляров:
  • Читальный зал юридической литературы (ул. Маерчака, 6, к. 1-23): свободно 1 из 1 экземпляров

Похожие публикации

Раскрытие информациив сделках М&А Балаян Оксана2013 год

Раскрытие информации в сделках М&А

  • Балаян Оксана
  • 2013 год
Идентификацияклиентов на рынкерозничных финансовыхуслуг: требованияФАТФ и российскаяпрактика Достов В. Л.Шуст П. М.2016 год

Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика

  • Достов В. Л. и др.
  • 2016 год
Автоматизациябизнес-процессов приидентификацииклиентов в светепоследних требованийзаконодательства Максимова Д.Старостина М.2018 год

Автоматизация бизнес-процессов при идентификации клиентов в свете последних требований…

  • Максимова Д. и др.
  • 2018 год
Атака на счетаклиентов Сбербанка,вероятнее всего,осуществлялась сиспользованиеминсайдерскойинформации Оганесян А.2019 год

Атака на счета клиентов Сбербанка, вероятнее всего, осуществлялась с использованием инсайдерской…

  • Оганесян А.
  • 2019 год
Несовершенствозаконодательства ораскрытии информациив сфережилищно-коммунальногохозяйства: взглядпрокурора Хусяйнова С. Г.2016 год

Несовершенство законодательства о раскрытии информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства

  • Хусяйнова С. Г.
  • 2016 год
Совершенствованиезаконодательства оПОД/ФТ в частиупрощеннойидентификацииклиентов Достов В. Л.Емелин А. В.2014 год

Совершенствование законодательства о ПОД/ФТ в части упрощенной идентификации клиентов

  • Достов В. Л. и др.
  • 2014 год
О внесении измененийв стандарт раскрытияинформацииорганизациями,осуществляющимидеятельность в сфереуправления… 2014 год

О внесении изменений в стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность…

  • 2014 год
Вступление в силуизменений в ГК РФ ираскрытие информации Оленьков Д.2014 год

Вступление в силу изменений в ГК РФ и раскрытие информации

  • Оленьков Д.
  • 2014 год

Показать ещё

К вопросу о списанииденежных средств безраспоряжения клиента Саганов Павел Николаевич2012 год

К вопросу о списании денежных средств без распоряжения клиента

  • Саганов Павел Николаевич
  • 2012 год
Стратегия привлеченияи удержаниябанковских клиентов вусловиях высокойконкуренции: новыетехнологииBNPL-сервис Брижак О. В.Экнигк В.Ниязбекова Ш. У.2024 год

Стратегия привлечения и удержания банковских клиентов в условиях высокой конкуренции

  • Брижак О. В. и др.
  • 2024 год

Основы финансового мониторинга в кредитных организациях

  • Горюкова Ольга Валерьевна
  • 2014 год
Бухгалтерскаяотчетность какэлемент раскрытияинформацииакционернымиобществами:российскаядействительность Греченюк А. В.Греченюк О. Н.2015 год

Бухгалтерская отчетность как элемент раскрытия информации акционерными обществами

  • Греченюк А. В. и др.
  • 2015 год
Как банк - налоговыйагент должен отражатьв декларации поналогу на прибыльсведения о доходахклиента в случае… Гильмутдинов ДамирРижская Мария2016 год

Как банк - налоговый агент должен отражать в декларации по налогу на прибыль сведения о доходах…

  • Гильмутдинов Дамир и др.
  • 2016 год
Кто такойбенефициарныйвладелец? Полетаева Анастасия2013 год

Кто такой бенефициарный владелец?

  • Полетаева Анастасия
  • 2013 год
Закон о национальнойплатежной системе:требования поинформационнойбезопасности Ложкин П. З.2012 год

Закон о национальной платежной системе: требования по информационной безопасности

  • Ложкин П. З.
  • 2012 год
О сущности предметапреступления в рамкахуголовно-правовойохраны кредитныхотношений Галеева Карина Маратовна2016 год

О сущности предмета преступления в рамках уголовно-правовой охраны кредитных отношений

  • Галеева Карина Маратовна
  • 2016 год