1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМЕХАНИЗМОВПРОТИВОДЕЙСТВИЯОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ ИФИНАНСИРОВАНИЮТЕРРОРИЗМА КАК ФАКТОРПОВЫШЕНИЯКОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ… : научное издание Малахова А. А.Минченко А. А.Смолин А. М.2025 год

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В ГЛОБАЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ : научное издание
статья из журнала

Дополнительные ссылки: eLibrary
База данных: Каталог библиотеки СФУ
Библиографическое описание: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В ГЛОБАЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ : научное издание / А. А. Малахова [и др.]. - Текст : непосредственный // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. - 2025. - №5. - С. 119-122. - ISSN 2412-883X.
Аннотация: В данной работе представлен критический анализ типовых схем отмывания денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Сформулированы рекомендации по совершенствованию сферы ПОД/ФТ в РФ на основе зарубежного опыта в данной сфере и с учетом национальной специфики, включая гармонизацию международных стандартов и внедрение превентивных технологий. Показано, что реализация разработанных рекомендаций позволит усовершенствовать систему ПОД/ФТ и повысить устойчивость национальной финансовой системы в условиях глобальных рисков.
This paper presents a critical analysis of typical schemes for laundering criminally obtained funds and financing terrorism. Recommendations are formulated for improving the AML/CFT sphere in the Russian Federation based on foreign experience in this area and taking into account national specifics, including the harmonization of international standards and the introduction of preventive technologies. It is shown that the implementation of the developed recommendations will improve the AML/CFT system and increase the sustainability of the national financial system in the context of global risks.
Год издания: 2025
Авторы: Малахова А. А. , Минченко А. А. , Смолин А. М. , Киян Т. В. , Плотникова С. П. , Беляева А. В.
Издательство: Лукин А.С., Киров
Источник: Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии
Выпуск: №5
Номера страниц: 119-122
Держатель оригинала документа: Красноярский государственной аграрный университет, Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации, Сибирский федеральный университет
Количество экземпляров:
Твёрдая копия издания отсутствует в фонде библиотеки

Похожие публикации

Совершенствованиемежведомственноговзаимодействия всфере противодействияотмыванию денег ифинансированию… Лебедев Игорь АлександровичКоролева Людмила Павловна2025 год

Совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере противодействия отмыванию денег и… : статья из журнала

  • Лебедев Игорь Александрович и др.
  • 2025 год
Правовоерегулированиекриптовалют в США ипротиводействиеотмыванию денег ифинансированиютерроризма Расторопов С. В.2024 год

Правовое регулирование криптовалют в США и противодействие отмыванию денег и финансированию… : статья из журнала

  • Расторопов С. В.
  • 2024 год
Применение микро- имакроанализафинансовых операцийкриптопровайдеров вцелях противодействияотмыванию денег и… Красинский В. В.2025 год

Применение микро- и макроанализа финансовых операций криптопровайдеров в целях противодействия… : статья из журнала

  • Красинский В. В.
  • 2025 год
О совершенствованиимеханизмов участиянотариусов в системепротиводействиялегализации(отмыванию)преступных… Жук Олег Дмитриевич2024 год

О совершенствовании механизмов участия нотариусов в системе противодействия легализации … : статья из журнала

  • Жук Олег Дмитриевич
  • 2024 год
Совершенствованиенациональной системыпротиводействияотмывания денег ифинансированиятерроризма вРеспублике… Каримов Н. Г.Мирхаетова М. М.2018 год

Совершенствование национальной системы противодействия отмывания денег и финансирования… : статья из журнала

  • Каримов Н. Г. и др.
  • 2018 год
РИСКИФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХОРГАНИЗАЦИЙ КЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМПУТЕМ: АКТУАЛЬНЫЕВОПРОСЫ ОЦЕНКИ И… Махонин Д. А.Гудникова А. С.Тамчук Л. Е.2025 год

РИСКИ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ:… : научное издание

  • Махонин Д. А. и др.
  • 2025 год
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХМЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНАЦИОНАЛЬНЫХИНТЕРЕСОВИНТЕГРАЦИОННОГООБЪЕДИНЕНИЯ СТРАН… Садовская Т.Е.Зырянова И.И.2025 год

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ… : доклад, тезисы доклада

  • Садовская Т.Е. и др.
  • 2025 год
Понятие и системапротиводействияфинансированиютерроризма Постоева Евгения Александровна2025 год

Понятие и система противодействия финансированию терроризма : статья из журнала

  • Постоева Евгения Александровна
  • 2025 год

Показать ещё

Особенности правовогорегулирования выдачилиц для уголовногопреследования илиисполнения приговораза преступления… Карпович Виталий Эдуардович2025 год

Особенности правового регулирования выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения… : статья из журнала

  • Карпович Виталий Эдуардович
  • 2025 год
Об эффективностинациональной системыпротиводействиялегализации(отмыванию) доходов,полученных преступнымпутем, и… Глушакова Ольга Владимировна2025 год

Об эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных… : статья из журнала

  • Глушакова Ольга Владимировна
  • 2025 год
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫПРОТИВОДЕЙСТВИЯЛЕГАЛИЗАЦИИ(ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ,ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМПУТЕМ ВКРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ… Провкина Софья Вячеславовна2025 год

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ…

  • Провкина Софья Вячеславовна
  • 2025 год
Противодействиелегализации(отмыванию) доходов,полученных преступнымпутем, ифинансированиютерроризма вусловиях… Антропцева И. А.2024 год

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию… : статья из журнала

  • Антропцева И. А.
  • 2024 год
Опыт проведениянаднациональнойоценки рискаотмывания денег ифинансированиятерроризма Глотов В. И.Кржечковскис И.2019 год

Опыт проведения наднациональной оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма : статья из журнала

  • Глотов В. И. и др.
  • 2019 год
Влияние финансовыхтехнологий напрактику борьбы сотмыванием денег ифинансированиемтерроризма Достов В. Л.Негляд Г. Ю.Шуст П. М.2018 год

Влияние финансовых технологий на практику борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма : статья из журнала

  • Достов В. Л. и др.
  • 2018 год
РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХБАНКОВ В ВЫЯВЛЕНИИ ИПРЕДОТВРАЩЕНИИЛЕГАЛИЗАЦИИПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ Григорьева Дарья Евгеньевна2021 год

РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ВЫЯВЛЕНИИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ : научное издание

  • Григорьева Дарья Евгеньевна
  • 2021 год
Роль и местоРоссийской Федерациив международнойсистемепротиводействияотмыванию нелегальныхдоходов и… Юрьева А. Д.2019 год

Роль и место Российской Федерации в международной системе противодействия отмыванию нелегальных… : статья из журнала

  • Юрьева А. Д.
  • 2019 год