1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
Национальная системапротиводействиялегализации(отмыванию) доходов,полученных преступнымпутем, финансированиютерроризма ифинансированиюраспространения… Негляд Герман ЮрьевичТисен Ольга НиколаевнаКурьянов Александр Михайлович2023 год

Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации

Дополнительные ссылки: eLibrary
База данных: Каталог библиотеки СФУ (67.408.122.16(2Рос)я73-1+67.408.163(2Рос)я73-1)
Библиографическое описание: Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации / Г. Ю. Негляд [и др.]. - Москва : [б. и.], 2023. - 687 с. - ISBN 9785238038049 : Б. ц. - Текст : непосредственный. Международный учебно-методический центр финансового мониторинга
Аннотация: Учебное пособие предназначено для всех тех, кто изучает финансовый мониторинг, вопросы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также теоретические и прикладные аспекты борьбы с экономической преступностью, студентов вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, изучающих базовую учебную дисциплину «Национальная система ПОД/ФТ», что позволит получить знания правовых и институциональных основ российской антиотмывочной системы, ресурсов и полномочий компетентных органов, а также приобрести умения и сформировать навыки по анализу направлений развития российской системы ПОД/ФТ.
Год издания: 2023
Авторы: Негляд Герман Юрьевич , Тисен Ольга Николаевна , Курьянов Александр Михайлович , Шувалова Анастасия Александровна , Никифоров Вадим Алексеевич , Печников Александр Сергеевич , Лафитская Юлия Владимировна
Издательство: Москва
Количество страниц: 687
Держатель оригинала документа: Московская международная академия, Федеральная служба по финансовому мониторингу
Количество экземпляров:
Твёрдая копия издания отсутствует в фонде библиотеки

Похожие публикации

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Уголовно-правовые, уголовно…

  • Гриненко А. В. и др.
  • 2022 год

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию… : Практическое пособие

  • Кобозева Надежда Васильевна
  • 2022 год

Глобальные тренды противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем на международных рынках : Монография

  • Молодых Владимир Анатольевич и др.
  • 2023 год

Легализация предметов, приобретенных преступным путем, как разновидность и итог коррупции. Сборник научных трудов

  • Яцеленко Б. В.
  • 2021 год
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫПРОТИВОДЕЙСТВИЯЛЕГАЛИЗАЦИИ(ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ,ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМПУТЕМ ВКРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ… Провкина Софья Вячеславовна2025 год

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ…

  • Провкина Софья Вячеславовна
  • 2025 год
РИСКИФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХОРГАНИЗАЦИЙ КЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМПУТЕМ: АКТУАЛЬНЫЕВОПРОСЫ ОЦЕНКИ И… Махонин Д. А.Гудникова А. С.Тамчук Л. Е.2025 год

РИСКИ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ:… : научное издание

  • Махонин Д. А. и др.
  • 2025 год
Совершенствованиемежведомственноговзаимодействия всфере противодействияотмыванию денег ифинансированию… Лебедев Игорь АлександровичКоролева Людмила Павловна2025 год

Совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере противодействия отмыванию денег и… : статья из журнала

  • Лебедев Игорь Александрович и др.
  • 2025 год

Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных… : учебное пособие

  • Жамбалов Д. Б.
  • 2020 год

Показать ещё

ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХИНДИКАТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХНА РИСК ЛЕГАЛИЗАЦИИПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ИФИНАНСИРОВАНИЯТЕРРОРИЗМА Минчук Дарья Олеговна2019 год

ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РИСК ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ… : научное издание

  • Минчук Дарья Олеговна
  • 2019 год
К вопросу осовершенствованиипротиводействиялегализации(отмыванию) доходов,полученных преступнымпутем, и… Васильченко А. А.2022 год

К вопросу о совершенствовании противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных… : статья из журнала

  • Васильченко А. А.
  • 2022 год
К вопросу о понятиимеханизмапротиводействиялегализации(отмыванию) доходов,полученных преступнымпутем, и… Казанцев Дмитрий Андреевич2023 год

К вопросу о понятии механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных… : статья из журнала

  • Казанцев Дмитрий Андреевич
  • 2023 год

Реализация политики в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию… : учебное пособие

  • Курьянов Александр Михайлович
  • 2021 год
Противодействиелегализации(отмыванию) доходов,полученных преступнымпутем, ифинансированиютерроризма вусловиях… Антропцева И. А.2024 год

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию… : статья из журнала

  • Антропцева И. А.
  • 2024 год
Информационно-аналитическая деятельностьфинансовой разведки Буймов Н. АГолобоков В. АЖирков С. Ф.2022 год

Информационно-аналитическая деятельность финансовой разведки

  • Буймов Н. А и др.
  • 2022 год
О совершенствованиимеханизмов участиянотариусов в системепротиводействиялегализации(отмыванию)преступных… Жук Олег Дмитриевич2024 год

О совершенствовании механизмов участия нотариусов в системе противодействия легализации … : статья из журнала

  • Жук Олег Дмитриевич
  • 2024 год
Примерные правилавнутреннего контроляв целяхпротиводействиялегализации(отмыванию) доходов,полученныхпреступным… 2023 год

Примерные правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным…

  • 2023 год