1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕПРОЦЕССОВАВТОМАТИЗАЦИИ ВКОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕДЛЯ ПОВЫШЕНИЯЭФФЕКТИВНОСТИКОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ ВСФЕРЕ ПОД/ФТ Руйга И.Р.Дементьев М.В.Ряшина С.С.2023 год

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ АВТОМАТИЗАЦИИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПОД/ФТ : доклад, тезисы доклада
доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций

Дополнительные ссылки: eLibrary · Источник статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ
Библиографическое описание: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ АВТОМАТИЗАЦИИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПОД/ФТ : доклад, тезисы доклада / И. Р. Руйга, М. В. Дементьев, С. С. Ряшина. - [Б. м. : б. и.], 2023. - Текст : непосредственный // Интеллектуальная инженерная экономика и индустрия 5.0 (ЭКОПРОМ) : Сборник трудов Международной научно-практической конференции / Интеллектуальная инженерная экономика и Индустрия 5.0 (ЭКОПРОМ) (2023 ; 17.11 - 18.11 ; Санкт-Петербург). - Санкт-Петербург, 2023. - С. 506-509. - ISBN 9785742283201, DOI 10.18720/IEP/2023.4/239.
Аннотация: В статье исследуются процессы автоматизации в коммерческих банках с позиции повышения эффективности комплаенс-контроля в сфере ПОД/ФТ. Выявлена необходимость совершенствования процессов автоматизации в кредитных учреждениях. Предложены направления совершенствования, направленные на повышение эффективности функционирования комплаенс-системы в сфере ПОД/ФТ для обеспечения экономической безопасности коммерческих банков.
The article examines the automation processes in commercial banks from the perspective of improving the effectiveness of compliance control in the AML/CFT sphere. The necessity of improving automation processes in credit institutions has been identified. The directions of improvement aimed at improving the efficiency of the AML/CFT compliance system to ensure the economic security of commercial banks are proposed.
Год издания: 2023
Авторы: Руйга И.Р. , Дементьев М.В. , Ряшина С.С.
Издательство: Санкт-Петербург
Источник: Интеллектуальная инженерная экономика и индустрия 5.0 (ЭКОПРОМ)
Номера страниц: 506-509
Держатель оригинала документа: Сибирский федеральный университет
Мероприятие: Интеллектуальная инженерная экономика и Индустрия 5.0 (ЭКОПРОМ) (Санкт-Петербург, 2023 ; 17.11 - 18.11)
Количество экземпляров:
Твёрдая копия издания отсутствует в фонде библиотеки

Похожие публикации

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХМЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНАЦИОНАЛЬНЫХИНТЕРЕСОВИНТЕГРАЦИОННОГООБЪЕДИНЕНИЯ СТРАН… Садовская Т.Е.Зырянова И.И.2025 год

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ИНТЕГРАЦИОННОГО…

  • Садовская Т.Е. и др.
  • 2025 год
ВЫЯВЛЕНИЕПОДОЗРИТЕЛЬНЫХФИНАНСОВЫХ СДЕЛОК ВКОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ НАОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯИСКУССТВЕННЫХНЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ Зиненко А. В.2025 год

ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ СДЕЛОК В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ…

  • Зиненко А. В.
  • 2025 год
ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫКОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯЭКОНОМИЧЕСКОЙБЕЗОПАСНОСТИПРЕДПРИЯТИЯ Петрученя И.В.2023 год

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

  • Петрученя И.В.
  • 2023 год
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ВСИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙБЕЗОПАСНОСТИ БАНКА Алиева С.Г.Половникова И.В.Мищик Д.А.2020 год

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА

  • Алиева С.Г. и др.
  • 2020 год
Роль private bankingв соблюденииклиентами банковправил ПОД/ФТ Гусев А. И.2022 год

Роль private banking в соблюдении клиентами банков правил ПОД/ФТ

  • Гусев А. И.
  • 2022 год
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМЕХАНИЗМОВПРОТИВОДЕЙСТВИЯОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ ИФИНАНСИРОВАНИЮТЕРРОРИЗМА КАК ФАКТОРПОВЫШЕНИЯ… Малахова А. А.Минченко А. А.Смолин А. М.2025 год

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА КАК…

  • Малахова А. А. и др.
  • 2025 год
ПРИМЕНЕНИЕ IDSS ВСИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИИРИСКАМИ ВКОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ Бекушева Е.В.Юферова Н.Ю.2023 год

ПРИМЕНЕНИЕ IDSS В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

  • Бекушева Е.В. и др.
  • 2023 год
ПРОГНОЗИРОВАНИЕПРИБЫЛИ КОММЕРЧЕСКОГОБАНКА НА ОСНОВЕРЕГРЕССИОННОГОАНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХРЯДОВ ОСНОВНЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ… Дементьева А.В.Непомнящая Н.В.2019 год

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ОСНОВЕ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ…

  • Дементьева А.В. и др.
  • 2019 год

Показать ещё

КРЕДИТНАЯ СИСТЕМАКОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ВРАЗВИТЫХ СТРАНАХ Суслов Дмитрий НиколаевичЧу Минюе2019 год

КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

  • Суслов Дмитрий Николаевич и др.
  • 2019 год
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ВСИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙБЕЗОПАСНОСТИ БАНКА Провалинский В.В.Непомнящая Д.Д.Стремедловская У.С.2020 год

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА

  • Провалинский В.В. и др.
  • 2020 год
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫПРОТИВОДЕЙСТВИЯЛЕГАЛИЗАЦИИ(ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ,ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМПУТЕМ ВКРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ… Провкина Софья Вячеславовна2025 год

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В…

  • Провкина Софья Вячеславовна
  • 2025 год
ИСПОЛЬЗОВАНИЕЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ(RPA) ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯФИНАНСОВОЙБЕЗОПАСНОСТИПРЕДПРИЯТИЯ Сабодах И.В.2025 год

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (RPA) ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

  • Сабодах И.В.
  • 2025 год
РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХБАНКОВ В ВЫЯВЛЕНИИ ИПРЕДОТВРАЩЕНИИЛЕГАЛИЗАЦИИПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ Григорьева Дарья Евгеньевна2021 год

РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ВЫЯВЛЕНИИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

  • Григорьева Дарья Евгеньевна
  • 2021 год

Анализ деятельности коммерческого банка

  • Казимагомедов Абдулла Аседуллаевич и др.
  • 2023 год
Таможенное дело вконтекстецифровизации: вызовыи возможности длянациональнойэкономики Вялов Николай ВладиславовичМогилевская Наталья Викторовна2024 год

Таможенное дело в контексте цифровизации: вызовы и возможности для национальной экономики

  • Вялов Николай Владиславович и др.
  • 2024 год
Использованиеинструментов ИИ имашинного обучения вбанковской сфере РФдля целей ПОД/ФТ Еприцкий Я.В.Лукаш Данил С.2023 год

Использование инструментов ИИ и машинного обучения в банковской сфере РФ для целей ПОД/ФТ

  • Еприцкий Я.В. и др.
  • 2023 год