База данных:Каталог библиотеки СФУ (65-93-24в631.5я73+32.972я73)
Библиографическое описание:Информационно-аналитическая деятельность финансовой разведки / Сибирский федеральный университет. - Красноярск : Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Сибирский федеральный университет, 2022. - 252 с. - ISBN 9785763847055 : Б. ц. - Текст : непосредственный.
Аннотация:Представлены структура, состав, функции, а также роль Росфинмониторинга (финансовой разведки России) в мировой системе противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Описаны информационно-аналитические инструменты, используемые при финансовых расследованиях. Изложены основные подходы к работе с цифровыми виртуальными активами, такими как криптовалюты, смарт-контракты и другие эквиваленты традиционных активов, с использованием последних достижений в сфере IT. Рассмотрены вопросы уязвимости управления экономикой в условиях цифровой трансформации, а также способы защиты от кибератак и минимизации последствий рисков, связанных с активным развитием информационных технологий. Предназначен для студентов направлений подготовки 38.03.01 и 38.04.01 «Экономика», 38.03.05 и 38.04.05 «Бизнес-информатика», 10.05.04 «Аналитические системы безопасности», изучающих комплекс дисциплин по управлению рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также финансовой безопасности и цифровой трансформации.
Ключевые слова:финансовый мониторинг, национальная система ПОД/ФТ, росфинмониторинг, информационно-аналитическая деятельность росфинмониторинга, финансовая разведка, противодействие финансированию терроризма, легализация доходов, финансовая безопасность, финансовые расследования, информационные технологии анализа финансовых расследований, оценка финансово-хозяйственной деятельности объектов отраслей
