Библиографическое описание:Структура организованной преступной деятельности, связанной с незаконным обналичиванием денежных средств : научное издание / Ю. П. Гармаев, Н. В. Поляков. - Текст : непосредственный // Вестник Сибирского юридического института МВД России. - 2022. - №3. - С. 46-51. - ISSN 2542-1735, DOI 10.51980/2542-1735_2022_3_46.
Аннотация:В статье дано определение незаконного обналичивания денежных средств в криминалистическом аспекте, раскрыта трехуровневая система соответствующих организованных преступных формирований: руководящее, исполнительно-контрольное и низшее исполнительное звенья. В каждом звене выделены субъектный состав и роль, функционал каждого субъекта, типичные личностные качества некоторых из них. Эти сведения имеют как много общего, так и существенные различия по сравнению с параметрами организованных преступных формирований иных типов и могут быть использованы как информационная основа для формирования соответствующей частной криминалистической методики расследования.
The article defines the illegal cashing of funds in a forensic aspect, reveals a three-level system of the relevant organized criminal groups: leading, executive-control and lower executive level. In each link, the subject composition and role, the functionality of each subject, the typical personal qualities of some of them are highlighted. This information has both much in common and significant differences compared to the parameters of other types of organized criminal groups, and can be used as an information basis for the formation of an appropriate private forensic investigation technique.
