Библиографическое описание:Роль банковской системы РФ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем : научное издание / А. Р. Гарышинова. - Текст : непосредственный // Актуальные вопросы современной экономики. - 2022. - № 7. - С. 48-54. - ISSN 2311-4320.
Аннотация:В данной статье рассматривается назначение банковского сектора в системе органов государственной власти по борьбе с преступной деятельностью, а именно отмыванию доходов, полученных нелегальным путем. Целью данной статьи является рассмотрение теоретических и правовых основ в области противодействия легализации доходов в банковском секторе. Данная тема актуальна, поскольку банковский сектор является связующим звеном в финансовой системе и слабо защищен от действий мошенников. Поэтому Банк России разрабатывает целый комплекс мер для борьбы с этой частью теневого сектора экономики, что способствует росту экономической безопасности страны и общества в целом.
This article discusses the purpose of the banking sector in the system of state authorities to combat criminal activity, namely laundering of illegally obtained income. The purpose of this article is to consider the theoretical and legal foundations in the field of countering money laundering in the banking sector. This topic is relevant because the banking sector is a link in the financial system and is poorly protected from the actions of fraudsters. Therefore, the Bank of Russia is developing a whole range of measures to combat this part of the shadow sector of the economy, which contributes to the growth of the economic security of the country and society as a whole.
Ключевые слова:banking sector, bank of Russia, proceeds from crime, legalization, counteraction, банковский сектор, банк России, доходы, полученные преступным путем, легализация, противодействие
