1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХБАНКОВ В ВЫЯВЛЕНИИ ИПРЕДОТВРАЩЕНИИЛЕГАЛИЗАЦИИПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ :научное издание Григорьева Дарья Евгеньевна2021 год

РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ВЫЯВЛЕНИИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ : научное издание
статья из журнала

Дополнительные ссылки: eLibrary
База данных: Каталог библиотеки СФУ
Библиографическое описание: РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ВЫЯВЛЕНИИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ : научное издание / Д. Е. Григорьева. - Текст : непосредственный // Актуальные научные исследования в современном мире. - 2021. - № 11-3. - С. 100-104. - ISSN 2524-0986.
Аннотация: Данная статья посвящена ролевой значимости коммерческих центральных банков в рассмотрении эффективности существующей оценки возникновения рисков по отмыванию и их предотвращению. Рассмотрены основные операции сомнительного характера, система оценки возникновения и предотвращения рисков по отмыванию преступных доходов в России, а также проведен анализ данной оценки.
This article is devoted to the role of commercial central banks in considering the effectiveness of the existing assessment of the occurrence of laundering risks and their prevention. The main operations of a dubious nature, the system for assessing the occurrence and prevention of risks of laundering criminal proceeds in Russia are considered, and an analysis of this assessment is carried out.
Год издания: 2021
Авторы: Григорьева Дарья Евгеньевна
Издательство: Общественная организация "Институт социальной трансформации, Переяслав-Хмельницкий
Источник: Актуальные научные исследования в современном мире
Выпуск: № 11-3
Номера страниц: 100-104
Держатель оригинала документа: Сибирский федеральный университет Институт управления бизнес-процессами и экономики
Количество экземпляров:
Твёрдая копия издания отсутствует в фонде библиотеки

Похожие публикации

РИСКИФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХОРГАНИЗАЦИЙ КЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМПУТЕМ: АКТУАЛЬНЫЕВОПРОСЫ ОЦЕНКИ И… Махонин Д. А.Гудникова А. С.Тамчук Л. Е.2025 год

РИСКИ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ:… : научное издание

  • Махонин Д. А. и др.
  • 2025 год
ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХИНДИКАТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХНА РИСК ЛЕГАЛИЗАЦИИПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ИФИНАНСИРОВАНИЯТЕРРОРИЗМА Минчук Дарья Олеговна2019 год

ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РИСК ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ… : научное издание

  • Минчук Дарья Олеговна
  • 2019 год
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫПРОТИВОДЕЙСТВИЯЛЕГАЛИЗАЦИИ(ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ,ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМПУТЕМ ВКРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ… Провкина Софья Вячеславовна2025 год

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ…

  • Провкина Софья Вячеславовна
  • 2025 год
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМЕХАНИЗМОВПРОТИВОДЕЙСТВИЯОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ ИФИНАНСИРОВАНИЮТЕРРОРИЗМА КАК ФАКТОРПОВЫШЕНИЯ… Малахова А. А.Минченко А. А.Смолин А. М.2025 год

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА КАК ФАКТОР… : научное издание

  • Малахова А. А. и др.
  • 2025 год
ОСОБЕННОСТИМЕЖГОСУДАРСТВЕННОГОВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВБОРЬБЕ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ:НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ… Лисаускайте В.В.2025 год

ОСОБЕННОСТИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БОРЬБЕ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ:… : доклад, тезисы доклада

  • Лисаускайте В.В.
  • 2025 год
Роль банковскойсистемы РФ попротиводействиюлегализации доходов,полученных преступнымпутем Гарышинова Анастасия Романовна2022 год

Роль банковской системы РФ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем : научное издание

  • Гарышинова Анастасия Романовна
  • 2022 год
Риски вовлечениябанков в легализациюпреступных доходов ифинансированиетерроризма: подходы канализу и оценке Галали Ризгар Дж. Азиз2020 год

Риски вовлечения банков в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма: подходы к… : статья из журнала

  • Галали Ризгар Дж. Азиз
  • 2020 год

Методы и тенденции легализации преступных доходов и способы противодействия : учебное пособие для вузов

  • Бекетнова Ю. М.
  • 2025 год

Показать ещё

ВЫЯВЛЕНИЕПОДОЗРИТЕЛЬНЫХФИНАНСОВЫХ СДЕЛОК ВКОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ НАОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯИСКУССТВЕННЫХНЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ Зиненко А. В.2025 год

ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ СДЕЛОК В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ… : доклад, тезисы доклада

  • Зиненко А. В.
  • 2025 год
Противодействиелегализации(отмыванию) доходов,полученных преступнымпутем, в современныхусловиях Урусов Замир Хасанович2020 год

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в современных условиях : статья из журнала

  • Урусов Замир Хасанович
  • 2020 год
Эволюция правовыхоснов ЕвропейскогоСоюза в сферепротиводействиялегализации(отмыванию) доходов,полученных… Садомовская Мария Евгеньевна2020 год

Эволюция правовых основ Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию)… : статья из журнала

  • Садомовская Мария Евгеньевна
  • 2020 год
Теневые процессы нарынке труда в системерисков легализациидоходов, полученныхпреступным путем Облаухова Мария ВасильевнаАнофриков Сергей Павлович2020 год

Теневые процессы на рынке труда в системе рисков легализации доходов, полученных преступным путем : статья из журнала

  • Облаухова Мария Васильевна и др.
  • 2020 год
Банковские риски какиндикаторы вовлеченияв процессылегализациипреступных доходов ифинансированиятерроризма Евлахова Ю. С.Галали Р. А.2021 год

Банковские риски как индикаторы вовлечения в процессы легализации преступных доходов и… : статья из журнала

  • Евлахова Ю. С. и др.
  • 2021 год
Современные аспектыдеятельности попротиводействиюлегализации(отмыванию) доходов,полученных преступнымпутем, как… Шалаев И. А.Свиридонова Ю. А.2021 год

Современные аспекты деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных… : статья из журнала

  • Шалаев И. А. и др.
  • 2021 год
О действующей вбанковской сфере РФсистемепротиводействиялегализациипреступных доходов Молохов А. В.2023 год

О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов : статья из журнала

  • Молохов А. В.
  • 2023 год
О действующей вбанковской сфере РФсистемепротиводействиялегализациипреступных доходов Молохов А. В.2023 год

О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов : статья из журнала

  • Молохов А. В.
  • 2023 год