1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
  4. Журнал «Банковское дело»
  5. Выпуск 2016 г. № 3
Идентификацияклиентов на рынкерозничных финансовыхуслуг: требованияФАТФ и российскаяпрактика Достов В. Л.Шуст П. М.2016 год

Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика
статья из журнала

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ (Д 706)
Библиографическое описание: Достов, В. Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В. Л. Достов, П. М. Шуст. - (Практика) (Организация и управление). - Текст : непосредственный // Банковское дело. - 2016. - № 3. - С. 76-81 : фот. - Библиогр.: с. 81 (7 назв.). - ISSN 2071-4904.
Аннотация: Основные требования международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) к надлежащей проверке клиента, а также ключевые параметры российского законодательства в части идентификации физических лиц.
Год издания: 2016
Авторы: Достов В. Л. , Шуст П. М.
Источник: Банковское дело
Выпуск: № 3
Номера страниц: 76-81
Количество экземпляров:
  • Абонемент научной литературы (пр. Свободный, 79, Б1-14): свободно 1 из 1 экземпляров

Похожие публикации

Автоматизациябизнес-процессов приидентификацииклиентов в светепоследних требованийзаконодательства Максимова Д.Старостина М.2018 год

Автоматизация бизнес-процессов при идентификации клиентов в свете последних требований… : статья из журнала

  • Максимова Д. и др.
  • 2018 год
Розничныйфорекс-рынок -неотъемлемаясоставляющаяфинансового рынка Буздалин А. В.2016 год

Розничный форекс-рынок - неотъемлемая составляющая финансового рынка : статья из журнала

  • Буздалин А. В.
  • 2016 год
Финансовые меры вборьбе с отмываниемденег:законодательныеаспекты Великова Е. Е.Мамбеталиева А. Н.2016 год

Финансовые меры в борьбе с отмыванием денег: законодательные аспекты : статья из журнала

  • Великова Е. Е. и др.
  • 2016 год
Международныестандарты ФАТФ 2012года Шашкова Анна Владиславовна2015 год

Международные стандарты ФАТФ 2012 года : статья из журнала

  • Шашкова Анна Владиславовна
  • 2015 год
Упрощеннаяидентификацияклиента: возможностиоператоров связи Мацкевич А. Ю.2016 год

Упрощенная идентификация клиента: возможности операторов связи : статья из журнала

  • Мацкевич А. Ю.
  • 2016 год
ЦБ расскажет, ктоесть кто Долженков Алексей2021 год

ЦБ расскажет, кто есть кто : статья из журнала

  • Долженков Алексей
  • 2021 год

Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности… : [обновлено в августе 2024 г.]

  • 2024 год
Конференция АРБ поисполнению банкамитребованийзаконодательства поПОД/ФТ 2017 год

Конференция АРБ по исполнению банками требований законодательства по ПОД/ФТ : статья из журнала

  • 2017 год

Показать ещё

Основы финансового мониторинга в кредитных организациях : учебное пособие для магистрантов по направлению подготовки…

  • Горюкова Ольга Валерьевна
  • 2014 год
Меры по надлежащейпроверке клиента:новые подходы кповышениюэффективности Достов В. Л.Шуст П. М.2012 год

Меры по надлежащей проверке клиента: новые подходы к повышению эффективности : статья из журнала

  • Достов В. Л. и др.
  • 2012 год
Стратегия привлеченияи удержаниябанковских клиентов вусловиях высокойконкуренции: новыетехнологииBNPL-сервис Брижак О. В.Экнигк В.Ниязбекова Ш. У.2024 год

Стратегия привлечения и удержания банковских клиентов в условиях высокой конкуренции: новые… : статья из журнала

  • Брижак О. В. и др.
  • 2024 год
Анализ международногорынка услугсостоятельным частнымклиентам банков Попова Е. М.Моисеев К. А.2014 год

Анализ международного рынка услуг состоятельным частным клиентам банков : статья из журнала

  • Попова Е. М. и др.
  • 2014 год

Финансовый мониторинг : учебник для студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика»…

  • Янкина Ирина Александровна и др.
  • 2022 год
О перспективахразвития удаленнойидентификацииклиентов Медведева Е. А.2018 год

О перспективах развития удаленной идентификации клиентов : статья из журнала

  • Медведева Е. А.
  • 2018 год
Использованиекриптовалют сквозьпризму рекомендацийГруппы разработкифинансовых мер борьбыс отмыванием денег(ФАТФ) Старостина М.Бегер А.2018 год

Использование криптовалют сквозь призму рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с… : статья из журнала

  • Старостина М. и др.
  • 2018 год
Антиотмывочный законполучил второедыхание Молохов А. В.Порубиновская В. В.2018 год

Антиотмывочный закон получил второе дыхание : статья из журнала

  • Молохов А. В. и др.
  • 2018 год