Особенности взаимодействия органов финансового мониторинга с правоохранительными органами в отношении отмывания преступных доходов на примере Кыргызской Республики

Батюкова В. Е.; Асылбаев Н. А.

База данных: Каталог библиотеки СФУ (Б 289)

Библиографическое описание: Батюкова, В. Е. Особенности взаимодействия органов финансового мониторинга с правоохранительными органами в отношении отмывания преступных доходов на примере Кыргызской Республики / В. Е. Батюкова, Н. А. Асылбаев. - (Административное право. Финансовое право. Информационное право). - Текст : непосредственный // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2021. - № 6. - С. 29-37. - Библиогр.: с. 37 (14 назв. ). - ISSN 1991-3222.

Аннотация: Представлена динамика системной связи между правоохранительными органами и финансовым сектором экономики в контексте выявления актуальных особенностей и глобальных проблем борьбы с отмыванием преступных денег. Минимизация барьеров к доступу к финансовым услугам тесно связана с внедрением новых цифровых технологий. В то же время наряду с развитием финансовой системы совершенствуются способы узаконивания или отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Обосновывается необходимость наличия правовой базы для формирования системы взаимосвязи между различными секторами государственного управления и контроля над движениями денежного потока. Цель исследования — выявление на примере Кыргызстана проблем и уровня взаимодействия правоохранительных органов и финансовых служб методом анализа количественных статистических показателей предоставления и обмена информационными сообщениями и непосредственно количества уголовных дел в процессе борьбы с отмыванием денег. Авторы утверждают, что финансовая разведка осуществляет финансовый мониторинг в целях решения задачи противодействия отмыванию преступных денег через выявление подозрительных операций и предоставление соответствующей информации уполномоченному правоохранительному органу.

Год издания: 2021

Авторы: Батюкова В. Е. , Асылбаев Н. А.

Источник: Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения

Выпуск: № 6

Номера страниц: 29-37

Количество экземпляров:

Твёрдая копия издания отсутствует в фонде библиотеки

Показать дополнительные сведения

Правовая природа рекомендаций ФАТФ в системе международного регулирования борьбы с отмыванием… : статья из журнала

Минасян К. Х.
2026 год

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в современных условиях : статья из журнала

Урусов Замир Хасанович
2020 год

Идентификация отмывания доходов, полученных преступным путем с применением цифровых валют : статья из журнала

Назаренко Галина Владимировна
2021 год

Роль кредитных организаций в снижении рисков отмывания преступных доходов, полученных от… : статья из журнала

Курьянов А. М. и др.
2025 год

Анализ Росфинмониторингом информации об операциях с денежными средствами по ГОЗ в целях… : статья из журнала

Жемеров Владислав Владимирович
2025 год

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию… : статья из журнала

Антропцева И. А.
2024 год

Правовые и криминалистические аспекты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов : статья из журнала

Шапиро Л. Г.
2016 год

Современные аспекты деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных… : статья из журнала

Шалаев И. А. и др.
2021 год

Совершенствование взаимодействия Росфинмониторинга и правоохранительных органов при проведении… : статья из журнала

Королева Людмила Павловна
2025 год

О взаимодействии детектива с международными правоохранительными органами : статья из журнала

Криони Александр Евгеньевич
2024 год

Миксеры, P2P-сервисы и кроссчейновые мосты как средства сокрытия преступлений и отмывания… : статья из журнала

Красинский В. В. и др.
2025 год

Особенности формирования криминалистической характеристики легализации (отмывания) доходов,… : статья из журнала

Ерахтина Елена Александровна
2020 год

К вопросу о мониторинге в области противодействия легализации преступных доходов : статья из журнала

Щербинина Ирина Васильевна и др.
2021 год

К вопросу о совершенствовании противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных… : статья из журнала

Васильченко А. А.
2022 год

К вопросу о понятии механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных… : статья из журнала

Казанцев Дмитрий Андреевич
2023 год

Виртуальные валюты и проблемы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и… : статья из журнала

Негляд Герман Юрьевич
2018 год

Библиотечно-издательский комплекс СФУ

Похожие публикации