1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
Детерминантысклонности к рискамотмывания денег ифинансированиятерроризма:эмпирическая оценка Ниворожкина Л. И.Синявская Т. Г.Трегубова А. А.2020 год

Детерминанты склонности к рискам отмывания денег и финансирования терроризма: эмпирическая оценка
статья из журнала

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ (Н 601)
Библиографическое описание: Ниворожкина, Л. И. Детерминанты склонности к рискам отмывания денег и финансирования терроризма: эмпирическая оценка / Л. И. Ниворожкина, Т. Г. Синявская, А. А. Трегубова. - (Статистика в современном мире: методология, методы, анализ). - Текст : непосредственный // Учет и статистика. - 2020. - № 3 (59). - С. 43-53 : ил., табл. - Библиогр.: с. 52-53 (12 назв.). - Рез. англ. - Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00657. - ISSN 1994-0874.
Аннотация: В статье проводится статистическая оценка склонности к рискам отмывания денег и финансирования терроризма в рамках разработанной авторами четырехфакторной модели, включающей последовательную оценку склонности индивида к риску, девиантному финансовому поведению, расточительности и финансовой неграмотности. Оценка проводится посредством аппарата моделей логистической регрессии, в которых детерминантами выступают социально-демографические и экономические характеристики индивидов. Эмпирической базой исследования выступают данные проведенного авторами опроса студенческой молодежи Юга России. Полученные результаты свидетельствуют о том, что, обладая информацией о значениях набора характеристик респондента, можно получить прогноз вероятности наличия каждого из факторов риска, и в случае повышенного риска рекомендовать проведение более тщательной проверки. Результаты могут быть использованы финансовыми учреждениями и организациями в рамках риск-ориентированного подхода к разработке и внедрению мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Год издания: 2020
Авторы: Ниворожкина Л. И. , Синявская Т. Г. , Трегубова А. А.
Источник: Учет и статистика
Выпуск: № 3 (59)
Номера страниц: 43-53
Количество экземпляров:
Твёрдая копия издания отсутствует в фонде библиотеки

Похожие публикации

Опыт проведениянаднациональнойоценки рискаотмывания денег ифинансированиятерроризма Глотов В. И.Кржечковскис И.2019 год

Опыт проведения наднациональной оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма : статья из журнала

  • Глотов В. И. и др.
  • 2019 год
Правовые проблемыуправления рискомотмывания доходов,полученных преступнымпутем, ифинансированиятерроризма в банке Алексеева Диана Геннадьевна2019 год

Правовые проблемы управления риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и… : статья из журнала

  • Алексеева Диана Геннадьевна
  • 2019 год
К вопросу осовершенствованиипротиводействиялегализации(отмыванию) доходов,полученных преступнымпутем, и… Васильченко А. А.2022 год

К вопросу о совершенствовании противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных… : статья из журнала

  • Васильченко А. А.
  • 2022 год
К вопросу о понятиимеханизмапротиводействиялегализации(отмыванию) доходов,полученных преступнымпутем, и… Казанцев Дмитрий Андреевич2023 год

К вопросу о понятии механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных… : статья из журнала

  • Казанцев Дмитрий Андреевич
  • 2023 год
Об эффективностинациональной системыпротиводействиялегализации(отмыванию) доходов,полученных преступнымпутем, и… Глушакова Ольга Владимировна2025 год

Об эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных… : статья из журнала

  • Глушакова Ольга Владимировна
  • 2025 год
Совершенствованиенациональной системыпротиводействияотмывания денег ифинансированиятерроризма вРеспублике… Каримов Н. Г.Мирхаетова М. М.2018 год

Совершенствование национальной системы противодействия отмывания денег и финансирования… : статья из журнала

  • Каримов Н. Г. и др.
  • 2018 год
Правовая природарекомендаций ФАТФ всистемемеждународногорегулирования борьбыс отмываниемпреступных доходов и… Минасян К. Х.2026 год

Правовая природа рекомендаций ФАТФ в системе международного регулирования борьбы с отмыванием… : статья из журнала

  • Минасян К. Х.
  • 2026 год
Цифроваяидентификация какинструментпротиводействияотмыванию доходов ифинансированиютерроризма Лоскутов И. Н.Иванов Ф. К.2020 год

Цифровая идентификация как инструмент противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма : статья из журнала

  • Лоскутов И. Н. и др.
  • 2020 год

Показать ещё

Методическийинструментарий оценкириска финансированиягосударственныхпрограмм в целяхразвития экономикизнаний Яшина Надежда ИгоревнаГришунина Инна АлександровнаРубцова Евгения Михайловна2020 год

Методический инструментарий оценки риска финансирования государственных программ в целях развития… : статья из журнала

  • Яшина Надежда Игоревна и др.
  • 2020 год

Развитие системы оценки национального риска отмывания денег и финансирования терроризма на основе… : Монография

  • Алифанова Елена Николаевна и др.
  • 2020 год
Модель оценкисклонности к рискуруководствааудируемойорганизации Арженовский СергейВалентиновичСинявская Татьяна ГеннадьевнаБахтеев Андрей Владимирович2020 год

Модель оценки склонности к риску руководства аудируемой организации : статья из журнала

  • Арженовский Сергей Валентинович и др.
  • 2020 год
Выявлениеповеденческиххарактеристиксклонности к рискусущественногоискажения финансовойотчетности Арженовский СергейВалентиновичСинявская Татьяна ГеннадьевнаБахтеев Андрей Владимирович2020 год

Выявление поведенческих характеристик склонности к риску существенного искажения финансовой… : статья из журнала

  • Арженовский Сергей Валентинович и др.
  • 2020 год
Эволюция правовыхоснов ЕвропейскогоСоюза в сферепротиводействиялегализации(отмыванию) доходов,полученных… Садомовская Мария Евгеньевна2020 год

Эволюция правовых основ Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию)… : статья из журнала

  • Садомовская Мария Евгеньевна
  • 2020 год
Риски использованиякриптовалюты в целяхотмывания денежныхсредств ифинансированиятерроризма: вопросыправового… Данилова Ольга Андреевна2023 год

Риски использования криптовалюты в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма:… : статья из журнала

  • Данилова Ольга Андреевна
  • 2023 год
Риски вовлечениябанков в легализациюпреступных доходов ифинансированиетерроризма: подходы канализу и оценке Галали Ризгар Дж. Азиз2020 год

Риски вовлечения банков в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма: подходы к… : статья из журнала

  • Галали Ризгар Дж. Азиз
  • 2020 год
Развитие финансовогомониторингауязвимостей кредитныхорганизаций к рискуотмывания денег Ильин А. В.2020 год

Развитие финансового мониторинга уязвимостей кредитных организаций к риску отмывания денег : статья из журнала

  • Ильин А. В.
  • 2020 год