1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
К вопросу омониторинге в областипротиводействиялегализациипреступных доходов Щербинина Ирина ВасильевнаЮдин Иван Петрович2021 год

К вопросу о мониторинге в области противодействия легализации преступных доходов
статья из журнала 18+

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ (Щ 644)
Библиографическое описание: Щербинина, Ирина Васильевна. К вопросу о мониторинге в области противодействия легализации преступных доходов / Ирина Щербинина, Иван Юдин. - (Финансы и налоги). - Текст : непосредственный // Право и экономика. - 2021. - № 1. - С. 64-70. - Библиогр. в конце ст.
Аннотация: Статья посвящена анализу деятельности кредитных организаций по выявлению признаков, указывающих на необычный характер сделок, которые они должны выявлять в рамках применения процедур управления риском легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Год издания: 2021
Авторы: Щербинина Ирина Васильевна , Юдин Иван Петрович
Источник: Право и экономика
Выпуск: № 1
Номера страниц: 64-70
Количество экземпляров:
Твёрдая копия издания отсутствует в фонде библиотеки

Похожие публикации

К вопросу о понятиимеханизмапротиводействиялегализации(отмыванию) доходов,полученных преступнымпутем, и… Казанцев Дмитрий Андреевич2023 год

К вопросу о понятии механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных… : статья из журнала

  • Казанцев Дмитрий Андреевич
  • 2023 год
К вопросу осовершенствованиипротиводействиялегализации(отмыванию) доходов,полученных преступнымпутем, и… Васильченко А. А.2022 год

К вопросу о совершенствовании противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных… : статья из журнала

  • Васильченко А. А.
  • 2022 год
О действующей вбанковской сфере РФсистемепротиводействиялегализациипреступных доходов Молохов А. В.2022 год

О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов : статья из журнала

  • Молохов А. В.
  • 2022 год
О действующей вбанковской сфере РФсистемепротиводействиялегализациипреступных доходов Молохов А. В.2022 год

О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов : статья из журнала

  • Молохов А. В.
  • 2022 год
О действующей вбанковской сфере РФсистемепротиводействиялегализациипреступных доходов Молохов А. В.2023 год

О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов : статья из журнала

  • Молохов А. В.
  • 2023 год
О действующей вбанковской сфере РФсистемепротиводействиялегализациипреступных доходов Молохов А. В.2023 год

О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов : статья из журнала

  • Молохов А. В.
  • 2023 год
О действующей вбанковской сфере РФсистемепротиводействиялегализациипреступным доходам Молохов А. В.2022 год

О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступным доходам : статья из журнала

  • Молохов А. В.
  • 2022 год
О действующей вбанковской сфере РФсистемепротиводействиялегализациипреступных доходов Молохов А. В.2023 год

О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов : статья из журнала

  • Молохов А. В.
  • 2023 год

Показать ещё

О действующей вбанковской сфере РФсистемепротиводействиялегализациипреступных доходов Молохов А. В.2022 год

О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов : статья из журнала

  • Молохов А. В.
  • 2022 год
Понятие и сущностьлегализации доходов,полученных преступнымпутем Короткова Елена Арсеновна2026 год

Понятие и сущность легализации доходов, полученных преступным путем : статья из журнала

  • Короткова Елена Арсеновна
  • 2026 год
Некоторые аспектыпримененияФедерального закона №115-ФЗ "Опротиводействиилегализации доходов,полученных… Маршава Леонтий АмирановичКолеватова Мария Григорьевна2020 год

Некоторые аспекты применения Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов,… : статья из журнала

  • Маршава Леонтий Амиранович и др.
  • 2020 год
Противодействиелегализации(отмыванию) доходов,полученных преступнымпутем, в практикеСуда ЕС: дело JyskeBank… Садомовская Мария Евгеньевна2020 год

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в практике Суда ЕС:… : статья из журнала

  • Садомовская Мария Евгеньевна
  • 2020 год
Инициативный суд всостязательномпроцессе: разъяснениеВС РФ опротиводействиилегализациипреступных доходов Борисова ЕленаТузов ДаниилЯрков Владимир2020 год

Инициативный суд в состязательном процессе: разъяснение ВС РФ о противодействии легализации… : статья из журнала

  • Борисова Елена и др.
  • 2020 год
Противодействиелегализации(отмыванию) доходов,полученных преступнымпутем, в современныхусловиях Урусов Замир Хасанович2020 год

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в современных условиях : статья из журнала

  • Урусов Замир Хасанович
  • 2020 год
АнализРосфинмониторингоминформации обоперациях с денежнымисредствами по ГОЗ вцелях противодействиялегализации … Жемеров Владислав Владимирович2025 год

Анализ Росфинмониторингом информации об операциях с денежными средствами по ГОЗ в целях… : статья из журнала

  • Жемеров Владислав Владимирович
  • 2025 год
Эволюция правовыхоснов ЕвропейскогоСоюза в сферепротиводействиялегализации(отмыванию) доходов,полученных… Садомовская Мария Евгеньевна2020 год

Эволюция правовых основ Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию)… : статья из журнала

  • Садомовская Мария Евгеньевна
  • 2020 год