1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
Реализациямеждународныхстандартов по защитеэкономических ифинансовых интересовв правовых актахЕвропейского союза Глотов В. И.Кржечковскис И.2020 год

Реализация международных стандартов по защите экономических и финансовых интересов в правовых актах Европейского союза
статья из журнала

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ (Г 548)
Библиографическое описание: Глотов, В. И. Реализация международных стандартов по защите экономических и финансовых интересов в правовых актах Европейского союза / В. И. Глотов, И. Кржечковскис. - (Финансовые риски). - Текст : непосредственный // Финансовые исследования. - 2020. - № 2 (67). - С. 55-73. - Библиогр.: с. 71-73 (11 назв.). - Рез. англ. - ISSN 1991-0525.
Аннотация: Статья посвящена изучению опыта создания, развития и улучшения основных правовых актов Европейского союза, направленных на эффективную реализацию мировых стандартов по противодействию отмывания денег и финансирования терроризма на территории государств-членов данной организации. В статье изучены данные зарубежных источников по созданию, развитию и улучшению правовых актов Европейского союза в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В результате проведенного исследования представлен комплексный анализ ряда правовых актов Европейского союза, регламентирующих отдельные направления деятельности подразделений финансового мониторинга, правоохранительных и надзорных государственных учреждений, а также частных финансовых учреждений и других субъектов первичного финансового мониторинга в области реализации международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, позитивный опыт деятельности которых может быть использован государственными учреждениями и субъектами первичного финансового мониторинга государств, которые не являются членами Европейского союза. Предлагаемые Европейским союзом решения во многом помогли повысить эффективность защиты финансовой системы от преступного влияния. Но при этом необходимо отметить, что в целях лучшего понимания практического применения Директив на национальном уровне также рекомендуется провести анализ соответствующих правовых актов интересующих государств-членов ЕС. Мировые стандарты в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма требуют их всеобъемлющего внедрения всеми государствами и юрисдикциями. Техническое соответствие и эффективность внедрения данных стандартов являются объектами постоянного мониторинга и оценки со стороны соответствующих международных организаций. В связи с этим Европейский союз уделяет особое внимание своевременному развитию наднациональных правовых актов по внедрению мер, направленных на противодействие использования официальной финансовой и экономической системы в целях легализации средств, полученных преступным путем. Данная работа осуществляется путем подготовки, рассмотрения и коллегиально утверждения Директив, исполнение которых является обязательным на территории государств-членов Европейского союза.
Год издания: 2020
Авторы: Глотов В. И. , Кржечковскис И.
Источник: Финансовые исследования
Выпуск: № 2 (67)
Номера страниц: 55-73
Количество экземпляров:
Твёрдая копия издания отсутствует в фонде библиотеки

Похожие публикации

Опыт проведениянаднациональнойоценки рискаотмывания денег ифинансированиятерроризма Глотов В. И.Кржечковскис И.2019 год

Опыт проведения наднациональной оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма : статья из журнала

  • Глотов В. И. и др.
  • 2019 год
Роль и местоРоссийской Федерациив международнойсистемепротиводействияотмыванию нелегальныхдоходов и… Юрьева А. Д.2019 год

Роль и место Российской Федерации в международной системе противодействия отмыванию нелегальных… : статья из журнала

  • Юрьева А. Д.
  • 2019 год
Реформированиенадзорнойдеятельности в сфереПОД/ФТ в Европейскомсоюзе Курьянов А. М.2020 год

Реформирование надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ в Европейском союзе : статья из журнала

  • Курьянов А. М.
  • 2020 год
Развитиеметодического подходак оценкеэффективности системывнутреннего контроляв целях ПОД/ФТ/ФРОМУв российских… Бричка Е. И.Склярова К. С.2021 год

Развитие методического подхода к оценке эффективности системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ… : статья из журнала

  • Бричка Е. И. и др.
  • 2021 год
Финансовое право ифинансовый мониторингв сфере ПОД/ФТ/ФРОМУв современной России Прошунин Максим Михайлович2023 год

Финансовое право и финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в современной России : статья из журнала

  • Прошунин Максим Михайлович
  • 2023 год

Реализация политики в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию… : учебное пособие

  • Курьянов Александр Михайлович
  • 2021 год
Исследованиепредставленийстудентов опрофессиональных инадпрофессиональныхнавыках специалистапо финансовой… Макаренко Елена НиколаевнаЕвлахова Юлия Сергеевна2024 год

Исследование представлений студентов о профессиональных и надпрофессиональных навыках специалиста… : статья из журнала

  • Макаренко Елена Николаевна и др.
  • 2024 год
Влияние глобальныхстейблкоинов нафинансовуюстабильность ирегулирование вобласти ПОД/ФТ Юров А. А.Лаптев А. А.Михайлов Д. М.2020 год

Влияние глобальных стейблкоинов на финансовую стабильность и регулирование в области ПОД/ФТ : статья из журнала

  • Юров А. А. и др.
  • 2020 год

Показать ещё

К вопросу о понятиимеханизмапротиводействиялегализации(отмыванию) доходов,полученных преступнымпутем, и… Казанцев Дмитрий Андреевич2023 год

К вопросу о понятии механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных… : статья из журнала

  • Казанцев Дмитрий Андреевич
  • 2023 год
Некоторые аспектыкриминализациидеяний, связанных сфинансированиемраспространенияоружия массовогоуничтожения Аренова Лейла КлиментьевнаВесельская Наталья Романовна2024 год

Некоторые аспекты криминализации деяний, связанных с финансированием распространения оружия… : статья из журнала

  • Аренова Лейла Климентьевна и др.
  • 2024 год
Влияние финансовыхтехнологий напрактику борьбы сотмыванием денег ифинансированиемтерроризма Достов В. Л.Негляд Г. Ю.Шуст П. М.2018 год

Влияние финансовых технологий на практику борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма : статья из журнала

  • Достов В. Л. и др.
  • 2018 год
Анализ системыфинансовогомониторинга напримере развитыхстран Степанова Д. И.Люкшин А. М.2018 год

Анализ системы финансового мониторинга на примере развитых стран : статья из журнала

  • Степанова Д. И. и др.
  • 2018 год
Современная практикафинансовыхрасследований:риск-ориентированныйподход и цифровыетехнологии Ефимов С. В.Чернов П. Л.Щербаков А. Н.2020 год

Современная практика финансовых расследований: риск-ориентированный подход и цифровые технологии : статья из журнала

  • Ефимов С. В. и др.
  • 2020 год
О действующей вбанковской сфере РФсистемепротиводействиялегализациипреступных доходов Молохов А. В.2022 год

О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов : статья из журнала

  • Молохов А. В.
  • 2022 год
О действующей вбанковской сфере РФсистемепротиводействиялегализациипреступных доходов Молохов А. В.2022 год

О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов : статья из журнала

  • Молохов А. В.
  • 2022 год
Правовые проблемыуправления рискомотмывания доходов,полученных преступнымпутем, ифинансированиятерроризма в банке Алексеева Диана Геннадьевна2019 год

Правовые проблемы управления риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и… : статья из журнала

  • Алексеева Диана Геннадьевна
  • 2019 год