Риски вовлечения банков в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма: подходы к анализу и оценке

Галали Ризгар Дж. Азиз

База данных: Каталог библиотеки СФУ (Г 150)

Библиографическое описание: Галали Ризгар Дж. Азиз. Риски вовлечения банков в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма: подходы к анализу и оценке / Галали Ризгар Дж. Азиз. - (Финансовые риски). - Текст : непосредственный // Финансовые исследования. - 2020. - № 2 (67). - С. 86-97 : ил., табл. - Библиогр.: с. 95-97 (16 назв.). - Рез. англ. - ISSN 1991-0525.

Аннотация: Противодействие рискам отмывания денег и финансирования терроризма - задача, актуальность которой только обостряется с течением времени. Различные подходы к оценке данных рисков в кредитных организациях приводят к решениям, различным по уровню эффективности, поэтому обобщение и сопоставление методических подходов к оценке данного риска создают основу для согласованности действий. Определить, каковы возможности сочетания методических подходов к анализу и оценке риска вовлечения кредитных организаций в отмывании денег и финансировании терроризма для повышения эффективности противодействия этим процессам. Систематизация и сравнительный анализ существующих методических подходов к анализу и оценке риска вовлечения кредитных организаций в процессы отмывания денег и финансирования терроризма. Определены основные методические подходы (через оценку взаимосвязанных типичных банковских рисков; через оценку нетипичных банковских рисков; через оценку компонент риска; через оценку выявленных нарушений антиотмывочного законодательства; по алгоритмам оценки риска, используемым в Национальной оценке риска легализации (отмывания) преступных доходов; через теоретико-концептуальные конструкты, отражающие идеи по оценке риска), выявлены их преимущества, недостатки, ограничения в применении и возможности для развития. Полученные результаты могут быть применены для развития методов оценки рисков вовлечения финансовых (а не только кредитных) организаций в процессы отмывания денег и финансирования терроризма.

Год издания: 2020

Авторы: Галали Ризгар Дж. Азиз

Источник: Финансовые исследования

Выпуск: № 2 (67)

Номера страниц: 86-97

Количество экземпляров:

Твёрдая копия издания отсутствует в фонде библиотеки

Показать дополнительные сведения

Банковские риски как индикаторы вовлечения в процессы легализации преступных доходов и… : статья из журнала

Евлахова Ю. С. и др.
2021 год

Опыт проведения наднациональной оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма : статья из журнала

Глотов В. И. и др.
2019 год

Детерминанты склонности к рискам отмывания денег и финансирования терроризма: эмпирическая оценка : статья из журнала

Ниворожкина Л. И. и др.
2020 год

Банковское проектное финансирование: модель эффективности управления рисками : статья из журнала

Гаибов Т. С.
2020 год

К вопросу о понятии механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных… : статья из журнала

Казанцев Дмитрий Андреевич
2023 год

Стресс-тестирование подверженности банков рыночному риску : статья из журнала

Мешкова Е. И. и др.
2020 год

Об эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных… : статья из журнала

Глушакова Ольга Владимировна
2025 год

Автоматизированные системы управления кредитными рисками банков: принципы построения : статья из журнала

Потравный М. И.
2019 год

Современные аспекты деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных… : статья из журнала

Шалаев И. А. и др.
2021 год

Оценка кредитного риска при аудите отчетности коммерческого банка : статья из журнала

Глазкова Г. В. и др.
2022 год

Методы управления рисками кредитных организаций в области противодействия легализации доходов,… : статья из журнала

Ковалева Софья Евгеньевна
2013 год

Теневые процессы на рынке труда в системе рисков легализации доходов, полученных преступным путем : статья из журнала

Облаухова Мария Васильевна и др.
2020 год

Оценка странового риска российских банков и его взаимосвязь с риском отмывания денег : статья из журнала

Евлахова Ю. С.
2016 год

Банковское кредитование, риски и финансовая стабильность : статья из журнала

Мирошниченко О. С. и др.
2020 год

Методический инструментарий оценки риска финансирования государственных программ в целях развития… : статья из журнала

Яшина Надежда Игоревна и др.
2020 год

Риски и кибербезопасность субъектов банковского бизнеса в России : статья из журнала

Луковникова Наталья Сергеевна
2025 год

Библиотечно-издательский комплекс СФУ

Риски вовлечения банков в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма: подходы к анализу и оценке
статья из журнала

Похожие публикации