Волатильность индикаторов внешней торговли стран мира как инструмент выявления уязвимости к рискам отмывания денег

Медведкина Е. А.; Лаврик Е. И.

База данных: Каталог библиотеки СФУ (М 420)

Библиографическое описание: Медведкина, Е. А. Волатильность индикаторов внешней торговли стран мира как инструмент выявления уязвимости к рискам отмывания денег / Е. А. Медведкина, Е. И. Лаврик. - (Финансовые риски). - Текст : непосредственный // Финансовые исследования. - 2019. - № 4 (65). - С. 145-159 : ил., табл. - Библиогр.: с. 157-159 (27 назв.). - Рез. англ. - ISSN 1991-0525.

Аннотация: Данная статья является исследованием современных тенденций нелегальных финансовых потоков. Наглядным примером эффективности национальных систем ПОД/ФТ является применение единой методики всех государственных органов при публикации статистических данных. Расхождение данных является поводом для ФАТФ включить страну в список постоянного мониторинга. Результаты данного исследования могут быть применены на международном уровне как один из этапов предварительной оценки перед очередным раундом взаимных оценок. Данный анализ является относительно доступным и позволяет составить предварительную картину о национальной системе ПОД/ФТ разных стран.

Год издания: 2019

Авторы: Медведкина Е. А. , Лаврик Е. И.

Источник: Финансовые исследования

Выпуск: № 4 (65)

Номера страниц: 145-159

Количество экземпляров:

Твёрдая копия издания отсутствует в фонде библиотеки

Показать дополнительные сведения

Опыт проведения наднациональной оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма : статья из журнала

Глотов В. И. и др.
2019 год

Развитие финансового мониторинга уязвимостей кредитных организаций к риску отмывания денег : статья из журнала

Ильин А. В.
2020 год

Риски применения виртуальных активов в отмывании денег : статья из журнала

Фазилов Фарход Маратович
2022 год

Детерминанты склонности к рискам отмывания денег и финансирования терроризма: эмпирическая оценка : статья из журнала

Ниворожкина Л. И. и др.
2020 год

Роль и место Российской Федерации в международной системе противодействия отмыванию нелегальных… : статья из журнала

Юрьева А. Д.
2019 год

Реформирование надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ в Европейском союзе : статья из журнала

Курьянов А. М.
2020 год

Об особенностях организации оценки рисков ОД/ФТ и мер по их минимизации на региональном и… : статья из журнала

Чоп В. И.
2018 год

Международный опыт оценки рисков в сфере ПОД/ФТ : статья из журнала

Глотов В. И. и др.
2018 год

Метаанализ оценок эффективности систем ПОД/ФТ европейских стран: идентификация уязвимости на… : статья из журнала

Захарченко Е. С. и др.
2018 год

Развитие методического подхода к оценке эффективности системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ… : статья из журнала

Бричка Е. И. и др.
2021 год

Риски использования криптовалюты в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма:… : статья из журнала

Данилова Ольга Андреевна
2023 год

Влияние глобальных стейблкоинов на финансовую стабильность и регулирование в области ПОД/ФТ : статья из журнала

Юров А. А. и др.
2020 год

Совершенствование национальной системы противодействия отмывания денег и финансирования… : статья из журнала

Каримов Н. Г. и др.
2018 год

Анализ системы финансового мониторинга на примере развитых стран : статья из журнала

Степанова Д. И. и др.
2018 год

Концепция цифровых валют центральных банков: основные риски в части соблюдения требований AML (… : статья из журнала

Хисамова З. И.
2020 год

Оценка странового риска российских банков и его взаимосвязь с риском отмывания денег : статья из журнала

Евлахова Ю. С.
2016 год

Библиотечно-издательский комплекс СФУ

Волатильность индикаторов внешней торговли стран мира как инструмент выявления уязвимости к рискам отмывания денег
статья из журнала

Похожие публикации