Опыт проведения наднациональной оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма

Глотов В. И.; Кржечковскис И.

База данных: Каталог библиотеки СФУ (Г 548)

Библиографическое описание: Глотов, В. И. Опыт проведения наднациональной оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма / В. И. Глотов, И. Кржечковскис. - (Финансовые риски). - Текст : непосредственный // Финансовые исследования. - 2019. - № 3 (64). - С. 8-22. - Библиогр.: с. 22-23 (7 назв.). - Рез. англ. - ISSN 1991-0525.

Аннотация: Анализируя опыт проведения международных наднациональных или межрегиональных оценок рисков, помогающих эффективно реализовать Первую рекомендацию ФАТФ (утверждена в феврале 2012 г. ), а также улучшить систему выявления, определения, управления и минимизации рисков, угроз и уязвимостей отмывания денег и финансирования на уровне международных организаций и учреждений, необходимо отметить, что интересный опыт проведения вышеуказанной наднациональной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма имеется у Европейской комиссии. Наднациональная оценка рисков ОД/ФТ Европейской комиссии и подготовленные ее экспертами Первый и Второй отчеты являются уникальным примером, иллюстрирующим сложный механизм разработки и реализации комплекса мер и мероприятий по оценке рисков ОД/ФТ при активном содействии и координации Европейской комиссии, отдельных ее подразделений, а также участия экспертов различных учреждений Европейского союза и компетентных учреждений всех 28 государств - членов Европейского союза. И хотя первый отчет стал некоего рода "пробным камнем", уже второй отчет ННОР продемонстрировал не только эффективность самой методики, которая была использована экспертами ЕС по вопросам ПОД/ФТ ЕС, но и практические результаты - ряд важных правовых актов и других инициатив, которые были приняты и реализованы как на европейском, так и на национальном уровне в области усиления противодействия ОД/ФТ, внутренней безопасности, повышения прозрачности коммерческой и финансовой деятельности путем внедрения мер по контролю оборота наличных денег и виртуальных активов.

Год издания: 2019

Авторы: Глотов В. И. , Кржечковскис И.

Источник: Финансовые исследования

Выпуск: № 3 (64)

Номера страниц: 8-22

Количество экземпляров:

Твёрдая копия издания отсутствует в фонде библиотеки

Показать дополнительные сведения

Влияние финансовых технологий на практику борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма : статья из журнала

Достов В. Л. и др.
2018 год

Совершенствование национальной системы противодействия отмывания денег и финансирования… : статья из журнала

Каримов Н. Г. и др.
2018 год

Детерминанты склонности к рискам отмывания денег и финансирования терроризма: эмпирическая оценка : статья из журнала

Ниворожкина Л. И. и др.
2020 год

Правовые проблемы управления риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и… : статья из журнала

Алексеева Диана Геннадьевна
2019 год

Риски вовлечения банков в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма: подходы к… : статья из журнала

Галали Ризгар Дж. Азиз
2020 год

Роль и место Российской Федерации в международной системе противодействия отмыванию нелегальных… : статья из журнала

Юрьева А. Д.
2019 год

Криптовалюты: вызовы и угрозы для мировой экономики в сфере противодействия отмыванию доходов и… : статья из журнала

Палант А. Я. и др.
2019 год

Риски применения виртуальных активов в отмывании денег : статья из журнала

Фазилов Фарход Маратович
2022 год

Правовое регулирование криптовалют в США и противодействие отмыванию денег и финансированию… : статья из журнала

Расторопов С. В.
2024 год

Виртуальные валюты и проблемы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и… : статья из журнала

Негляд Герман Юрьевич
2018 год

Волатильность индикаторов внешней торговли стран мира как инструмент выявления уязвимости к… : статья из журнала

Медведкина Е. А. и др.
2019 год

Применение микро- и макроанализа финансовых операций криптопровайдеров в целях противодействия… : статья из журнала

Красинский В. В.
2025 год

О новациях законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма : статья из журнала

2020 год

Об Отчете о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования… : статья из журнала

2024 год

Правовая природа рекомендаций ФАТФ в системе международного регулирования борьбы с отмыванием… : статья из журнала

Минасян К. Х.
2026 год

Банковские риски как индикаторы вовлечения в процессы легализации преступных доходов и… : статья из журнала

Евлахова Ю. С. и др.
2021 год

Библиотечно-издательский комплекс СФУ

Опыт проведения наднациональной оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма
статья из журнала

Похожие публикации