Эффективность функционирования правовых норм в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем

Денисов Николай Леонидович; Малахова Вероника Юрьевна

База данных: Каталог библиотеки СФУ (Д 332)

Библиографическое описание: Денисов, Николай Леонидович. Эффективность функционирования правовых норм в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем / Н. Л. Денисов, В. Ю. Малахова. - (Противодействие легализации преступных доходов). - Текст : непосредственный // Безопасность бизнеса. - 2020. - № 2. - С. 49-52. - Библиогр.: с. 52. - ISSN 2072-3644.

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы эффективности функционирования правовых норм в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем. Авторы обращают внимание на предикатный характер данных преступлений и на основные стадии легализации денежных средств, полученных преступным путем. Также авторы анализируют эффективность деятельности Федеральной службы финансового мониторинга по контролю за теми сферами экономики, риск отмывания денежных средств в которых по-прежнему очень высок, и приводят пути решения данных проблем.

Год издания: 2020

Авторы: Денисов Николай Леонидович , Малахова Вероника Юрьевна

Источник: Безопасность бизнеса

Выпуск: № 2

Номера страниц: 49-52

Количество экземпляров:

Твёрдая копия издания отсутствует в фонде библиотеки

Показать дополнительные сведения

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в современных условиях : статья из журнала

Урусов Замир Хасанович
2020 год

К вопросу о понятии механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных… : статья из журнала

Казанцев Дмитрий Андреевич
2023 год

Современное состояние состава легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем : статья из журнала

Жадяева Марина Александровна и др.
2022 год

Особенности расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств,… : статья из журнала

Рясов А. А. и др.
2025 год

К вопросу о совершенствовании противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных… : статья из журнала

Васильченко А. А.
2022 год

Анализ Росфинмониторингом информации об операциях с денежными средствами по ГОЗ в целях… : статья из журнала

Жемеров Владислав Владимирович
2025 год

Концепция правовой политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в… : статья из журнала

Ерахтина Е. А.
2019 год

Понятие и сущность легализации доходов, полученных преступным путем : статья из журнала

Короткова Елена Арсеновна
2026 год

Использование криптовалюты при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества,… : статья из журнала

Немова Мария Игоревна
2019 год

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию… : статья из журнала

Антропцева И. А.
2024 год

О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступным доходам : статья из журнала

Молохов А. В.
2022 год

Противодействие использованию электронных расчетных операций в целях легализации (отмывания)… : статья из журнала

Стешич Е. С. и др.
2021 год

Идентификация отмывания доходов, полученных преступным путем с применением цифровых валют : статья из журнала

Назаренко Галина Владимировна
2021 год

О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов : статья из журнала

Молохов А. В.
2023 год

Проблемы квалификации преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и… : статья из журнала

Воронцова Екатерина Сергеевна и др.
2020 год

Эволюция правовых основ Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию)… : статья из журнала

Садомовская Мария Евгеньевна
2020 год

Библиотечно-издательский комплекс СФУ

Эффективность функционирования правовых норм в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем
статья из журнала

Похожие публикации