1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
Об Отчете осекторальной оценкерисков отмывания(легализации)денежных средств ифинансированиятерроризма сиспользованиемаудиторов 2024 год

Об Отчете о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма с использованием аудиторов
статья из журнала

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ (О-128)
Библиографическое описание: Об Отчете о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма с использованием аудиторов. - (Новости аудита). - Текст : непосредственный // Аудитор. - 2024. - № 2. - С. 56. - ISSN 2071-3762.
Аннотация: Рассказывается о результатах секторальной оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма в аудиторском секторе. Протокол проведения секторальной оценки был одобрен и опубликован на официальном сайте Федерального казначейства.
Год издания: 2024
Источник: Аудитор
Выпуск: № 2
Номера страниц: 56
Количество экземпляров:
Твёрдая копия издания отсутствует в фонде библиотеки

Похожие публикации

К вопросу о понятиимеханизмапротиводействиялегализации(отмыванию) доходов,полученных преступнымпутем, и… Казанцев Дмитрий Андреевич2023 год

К вопросу о понятии механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных… : статья из журнала

  • Казанцев Дмитрий Андреевич
  • 2023 год
Об эффективностинациональной системыпротиводействиялегализации(отмыванию) доходов,полученных преступнымпутем, и… Глушакова Ольга Владимировна2025 год

Об эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных… : статья из журнала

  • Глушакова Ольга Владимировна
  • 2025 год
К вопросу осовершенствованиипротиводействиялегализации(отмыванию) доходов,полученных преступнымпутем, и… Васильченко А. А.2022 год

К вопросу о совершенствовании противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных… : статья из журнала

  • Васильченко А. А.
  • 2022 год
Опыт проведениянаднациональнойоценки рискаотмывания денег ифинансированиятерроризма Глотов В. И.Кржечковскис И.2019 год

Опыт проведения наднациональной оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма : статья из журнала

  • Глотов В. И. и др.
  • 2019 год
Уголовно-правоваяхарактеристикалегализации(отмывания) денежныхсредств в российскомуголовномзаконодательстве Антонов Иван МихайловичИльина Марианна ГеннадьевнаЛобач Дмитрий Владимирович2023 год

Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств в российском уголовном… : статья из журнала

  • Антонов Иван Михайлович и др.
  • 2023 год
Правовые проблемыуправления рискомотмывания доходов,полученных преступнымпутем, ифинансированиятерроризма в банке Алексеева Диана Геннадьевна2019 год

Правовые проблемы управления риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и… : статья из журнала

  • Алексеева Диана Геннадьевна
  • 2019 год
Детерминантысклонности к рискамотмывания денег ифинансированиятерроризма:эмпирическая оценка Ниворожкина Л. И.Синявская Т. Г.Трегубова А. А.2020 год

Детерминанты склонности к рискам отмывания денег и финансирования терроризма: эмпирическая оценка : статья из журнала

  • Ниворожкина Л. И. и др.
  • 2020 год
Банковские риски какиндикаторы вовлеченияв процессылегализациипреступных доходов ифинансированиятерроризма Евлахова Ю. С.Галали Р. А.2021 год

Банковские риски как индикаторы вовлечения в процессы легализации преступных доходов и… : статья из журнала

  • Евлахова Ю. С. и др.
  • 2021 год

Показать ещё

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМЕХАНИЗМОВПРОТИВОДЕЙСТВИЯОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ ИФИНАНСИРОВАНИЮТЕРРОРИЗМА КАК ФАКТОРПОВЫШЕНИЯ… Малахова А. А.Минченко А. А.Смолин А. М.2025 год

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА КАК ФАКТОР… : научное издание

  • Малахова А. А. и др.
  • 2025 год
Совершенствованиенациональной системыпротиводействияотмывания денег ифинансированиятерроризма вРеспублике… Каримов Н. Г.Мирхаетова М. М.2018 год

Совершенствование национальной системы противодействия отмывания денег и финансирования… : статья из журнала

  • Каримов Н. Г. и др.
  • 2018 год
Риски вовлечениябанков в легализациюпреступных доходов ифинансированиетерроризма: подходы канализу и оценке Галали Ризгар Дж. Азиз2020 год

Риски вовлечения банков в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма: подходы к… : статья из журнала

  • Галали Ризгар Дж. Азиз
  • 2020 год
К вопросу обуголовнойответственности залегализацию(отмывание) денежныхсредств или иногоимущества,… Батюкова В. Е.2024 год

К вопросу об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного… : статья из журнала

  • Батюкова В. Е.
  • 2024 год
Легализация(отмывание) денежныхсредств или иногоимущества,приобретенных врезультате уклоненияот уплаты налогов Панкратьев А. Н.2025 год

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате… : статья из журнала

  • Панкратьев А. Н.
  • 2025 год
К вопросу обответственности залегализацию(отмывание) денежныхсредств или иногоимущества Харламова Алена Алексеевна2015 год

К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества : статья из журнала

  • Харламова Алена Алексеевна
  • 2015 год
Правила внутреннегоконтроляиндивидуальногоаудитора в целяхпротиводействиялегализации доходов,полученных… Лосева Н. А.2013 год

Правила внутреннего контроля индивидуального аудитора в целях противодействия легализации доходов… : статья из журнала

  • Лосева Н. А.
  • 2013 год
Совершенствованиемежведомственноговзаимодействия всфере противодействияотмыванию денег ифинансированию… Лебедев Игорь АлександровичКоролева Людмила Павловна2025 год

Совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере противодействия отмыванию денег и… : статья из журнала

  • Лебедев Игорь Александрович и др.
  • 2025 год