1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
×

Сообщение об ошибке

Электронный каталог библиотеки временно недоступен, поэтому сведения могут отсутствовать, быть неполными или устаревшими.
Финансовыймониторинг:управление рискамиотмывания денег вбанках Дудка АлександрВоронин АлексейКаратаев Михаил

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

База данных: Каталог библиотеки СФУ
Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Авторы: Дудка Александр, Воронин Алексей, Каратаев Михаил, Ревенков Павел

Похожие публикации

Развитие системы оценки национального риска отмывания денег и финансирования терроризма на основе… : Монография

  • Алифанова Елена Николаевна и др.
  • 2020 год

Риски финансовой безопасности : Правовой формат

  • Кучеров И.И. и др.
  • 2020 год

Риски финансовой безопасности: правовой формат. Монография

  • Кучерова И. И. и др.
  • 2020 год

Анализ финансовой устойчивости банка : Учебник

  • Герасимова Елена Борисовна
  • 2023 год

Управление рисками в сфере IT : Монография

  • Щербак Алексей Викторович
  • 2023 год

Управление рисками в сфере IT : Монография

  • Щербак Алексей Викторович
  • 2025 год

Контроллинг в банке : Учебное пособие

  • Карминский Александр Маркович и др.
  • 2025 год

Банковские риски: международные подходы к оценке и управлению : Учебник

  • Хасянова Светлана Юрьевна
  • 2020 год

Показать ещё

Управление финансовыми рисками : учебное пособие

  • Герауф Ю. В. и др.
  • 2016 год

Развитие концепции оценки риска фальсификации финансовой отчетности в процессе аудита на основе… : Монография

  • Арженовский Сергей Валентинович и др.
  • 2021 год

Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций : Учебное пособие

  • Шапкин Александр Сергеевич и др.
  • 2023 год

Управление финансовыми рисками: стратегические концепции, модели, профессиональные стандарты : учебное пособие

  • Каранина Е. В.
  • 2016 год

Искусство управления информационными рисками

  • Астахов Александр
  • 2018 год

Привлеченные средства частных лиц в банках России: статистический анализ : Монография

  • Прудникова Виктория Викторовна
  • 2020 год

Риск фальсификации финансовой отчетности и его оценка в процессе аудита : Монография

  • Арженовский Сергей Валентинович и др.
  • 2017 год

Контроллинг в банке : Учебное пособие

  • Фалько Сергей Григорьевич и др.
  • 2022 год