База данных:Каталог библиотеки СФУ (67.402.02 Д 814)
Библиографическое описание:Дудка, Александр. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках / А. Дудка, А. Воронин, М. Каратаев, П. Ревенков. - Электрон. текст. дан. (1.7 MB)col. - [Б. м. : б. и.], печ.20130424223021.0 (ООО "ЛитРес"). - 535137 зн. : ил ; 1816658 байт. - ISBN 978-5-406-02164-4 : 350. р. - Текст : непосредственный. Загл. взято из текста
Аннотация:Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
